Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp

Thực chất, đây là mô hình đa cấp biến tướng, từng bước thao túng tâm lý người tham gia để chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức hoạt động kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp với nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, vài cú nhấp chuột cùng những lời quảng bá về "lợi nhuận khủng", "thu nhập thụ động", "tự do tài chính", không ít người đã tin rằng mình đang nắm trong tay cơ hội đổi đời.

Nhưng phía sau những dự án đầu tư tiền ảo thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi được quảng bá rầm rộ ấy không phải là một hệ sinh thái tài chính hiện đại, mà là những chiếc bẫy được giăng sẵn.

Tiếp cận những người có nhu cầu tìm việc, khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện tài chính để lập kế hoạch thao túng tâm lý, tạo dựng niềm tin, vẽ ra viễn cảnh làm giàu thông qua các dự án đầu tư tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp, cơ hội thăng tiến nhanh.

Những chiêu trò này đã khiến nhiều người tin vào lời hứa hẹn đó đi vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí huy động tiền của người thân để tham gia.

Ngày 25/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng, và Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng có liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định Ngô Hoàng Đông, sinh năm 1983 và Nguyễn Văn Được, sinh năm 1993 là hai đối tượng cầm đầu, điều hành hệ thống đa cấp mang tên BIT99 cùng hàng chục đối tượng hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã khởi tố 02 đối tượng trên về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng; tuyệt đối không vay mượn, cầm cố tài sản để tham gia các dự án tiền ảo hoặc các mô hình đầu tư không rõ nguồn gốc.

Đối với những người đã tham gia hoặc là bị hại của các dự án Pay With Crypto, Trendy Defi và các mô hình tương tự, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.