Từ tháng 1/2021, Hoàng Tiến Thành và đồng bọn đã thuê nhà mở hàng loạt cửa hàng tại nhiều địa điểm để thực hiện hình thức "bốc bát họ" và vay "lãi nằm". Với hình thức "bốc bát họ", Thành cho vay với lãi suất 101,4%/năm. Với hình thức vay "lãi nằm", lãi suất dao động từ 108% đến 182,5% mỗi năm. Nhóm nhân viên của Hoàng Tiến Thành nhận lương 15 triệu đồng/tháng.

Thời điểm bị phát hiện, đường dây cho vay lãi nặng do Hoàng Tiến Thành cầm đầu, hoạt động trên nhiều địa bàn quận, huyện tại Hà Nội với số lượng khách vay hơn 400 người.

Cơ quan Công an đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng và thu giữ được nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm Thành.