Cụ thể, sau khi được cấp giấy phép kinh xăng dầu, bị cáo Hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu đầy đủ, mà chuyển tiền từ Công ty Xuyên Việt Oil vào tài khoản cá nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 219 tỉ đồng. Số tiền này sau đó được bị cáo mang đi đầu tư nhiều lĩnh vực và thua lỗ.

Ngoài ra, bị cáo Hạnh còn cố ý không chuyển nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách theo quy định mà sử dụng vào các mục đích cá nhân, gây thất thoát 1.244 tỉ đồng./.