Cơ quan Công an xác định, thông qua mạng xã hội, Hoa đã đứng ra đặt mua 58 công ty “ma” (không hoạt động sản xuất, kinh doanh thật) có địa chỉ tại nhiều tỉnh, thành như: TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương,… Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, chữ ký số, số tài khoản ngân hàng của các công ty trên, Hoa tạo lập hóa đơn điện tử, báo cáo thuế.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn GTGT, với số tiền khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng. Khám xét địa điểm hoạt động của Hoa tại Phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn.

Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các đối tượng có liên quan.