(ANTV) - Bằng chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp tháp ngược, lấy tiền đầu tư của người sau để trả hoa hồng cho người đầu tư trước, Thân Văn Thoại, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nôi, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu đã tiến hành huy động vốn để đầu tư tiền ảo, khiến hàng nghìn nhà đầu tư có nguy cơ bị thiệt hại về kinh tế.
Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Văn Thoại và các đối tượng có liên quan về các hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Từ năm 2019, Thân Văn Thoại mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thoại móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, tạo các giao dịch “ảo”, để quảng bá và nâng giá “khống” đồng tiền ảo này trên một số trang web về tiền ảo của thế giới. Sau khi “tạo dựng” được hình ảnh, Thoại mở một trang web ứng dụng mang tên Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo.
Đối tượng Thân Văn Thoại cho hay: "Theo mô hình thì em gọi là quản lý theo mô hình đa cấp chứ không phải trả thưởng theo mô hình đa cấp. Ở trong Speeding thì từ những ngày đầu tiên có các anh chị gọi là f1 của em và đồng thời nữa là có các khách hàng ở nhiều nơi mà người ta tự đăng ký và tự nạp được. Em có tổ chức các sự kiện để có thể chia sẻ những thông tin của đồng coi cũng như chính sách về việc khi kết nối sẽ được thưởng những đồng coi như thế nào."
Các đối tượng sẽ đưa ra các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn như lãi 0,5%/ ngày, hoa hồng từ 12% đến 50% khi phát triển được “nhánh” trong hệ thống, tự nâng giá đồng tiền “ảo” CBP gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn, chia ra các gói đầu tư từ 1.000 USD đến 100.000 USD.
Đối tượng Vũ Phong khai nhận: "Ngoài chuyện em đầu tư thì em cũng kết nối một số người và từ đó họ gián tiếp giới thiệu cho những người khác nữa. Số lượng thành viên chính xác về mặt người thì em không rõ nhưng số lượng ID thì mỗi người tham gia với nhiều ID thì nó vào khoảng hơn 20 ngàn ID."
Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Đội trưởng đội 7, phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền “ảo” với số lượng người tham gia và có định danh lên tới trên 5 nghìn người, với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng trăm tỷ VNĐ, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư."
Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBack Pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City và các dự án khác có liên quan đến công ty CP Internet BBI Việt Nam, công ty BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ. Liên lạc Thiếu tá Đinh Anh Văn, SĐT 0367268888 để được hướng dẫn làm đơn đề nghị.
(ANTV) - Từ ngày 1/7/2025, các đơn vị hành chính trên cả nước vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, theo tinh thần Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Tại TP.HCM, Công an Thành phố đã chủ động triển khai cấp phát con dấu mới cho các đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm hoạt động không gián đoạn sau sắp xếp.
(ANTV) - Chiều 23/6, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra xử lý 02 vụ án: Vụ án hình sự Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hồi lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa; Vụ vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa điều tra vụ 2 cô gái bị hành hung trên địa bàn.
(ANTV) - Bộ Quốc phòng vừa công khai Quy hoạch chi tiết khu vực Dự án đầu tư mở rộng Quảng trường Ba Đình, tỷ lệ 1/500.
(ANTV) - Mỗi dịp hè về, bên cạnh những kỳ nghỉ được mong đợi, cũng là lúc nhiều bậc phụ huynh lo lắng về khoảng trống quản lý con em mình. Khi tiếng trống trường tạm lắng, thì cũng là lúc không ít vụ việc đáng tiếc xảy ra, từ tụ tập đua xe, gây rối trật tự đến vi phạm pháp luật mà người trong cuộc lại chính là những em nhỏ tuổi đời còn rất trẻ. Thực trạng trẻ em vi phạm pháp luật trong dịp hè đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng.
(ANTV) - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, vừa qua, Cục Truyền thông CAND đã tổ chức giải Pickleball Open 2025.
(ANTV) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Quốc Việt (SN 2000, trú ở xã Xuân Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), để điều tra và xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
(ANTV) - Ngày 23/6, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang truy xét nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, có hành vi chống đối lực lượng chức năng, xảy ra trên địa bàn các quận Hải Châu và Sơn Trà.
(ANTV) - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte hôm qua tuyên bố các quốc gia thành viên đã đạt được đồng thuận về mức chi tiêu quốc phòng mới, tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mỗi nước. Đây là bước đi được mô tả là "lịch sử và mang tính then chốt đối với an ninh tập thể", được công bố ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại La Hay (Hà Lan).
(ANTV) - Tại một số vùng nông thôn ở Uganda, địa hình đồi núi hiểm trở khiến việc đi lại của người dân gặp vô vàn khó khăn. Đặc biệt, đối với các nhân viên y tế cộng đồng, sự khó khăn trong di chuyển khiến họ khó có thể tiếp cận bệnh nhân và đưa ra những hướng dẫn chăm sóc y tế kịp thời. Tuy nhiên, nhờ có sự xuất hiện của những chiếc xe đạp buffalo, loại xe được thiết kế để dành riêng cho việc đi lại của các nhân viên y tế và cộng đồng người dân ở những vùng xa xôi, hẻo lánh tại Uganda, tình hình đã được cải thiện rất nhiều.
