Sự kiện
Sự kiện
(ANTV) - Bằng chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp tháp ngược, lấy tiền đầu tư của người sau để trả hoa hồng cho người đầu tư trước, Thân Văn Thoại, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nôi, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu đã tiến hành huy động vốn để đầu tư tiền ảo, khiến hàng nghìn nhà đầu tư có nguy cơ bị thiệt hại về kinh tế.
Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Văn Thoại và các đối tượng có liên quan về các hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Từ năm 2019, Thân Văn Thoại mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thoại móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, tạo các giao dịch “ảo”, để quảng bá và nâng giá “khống” đồng tiền ảo này trên một số trang web về tiền ảo của thế giới. Sau khi “tạo dựng” được hình ảnh, Thoại mở một trang web ứng dụng mang tên Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo.
Đối tượng Thân Văn Thoại cho hay: "Theo mô hình thì em gọi là quản lý theo mô hình đa cấp chứ không phải trả thưởng theo mô hình đa cấp. Ở trong Speeding thì từ những ngày đầu tiên có các anh chị gọi là f1 của em và đồng thời nữa là có các khách hàng ở nhiều nơi mà người ta tự đăng ký và tự nạp được. Em có tổ chức các sự kiện để có thể chia sẻ những thông tin của đồng coi cũng như chính sách về việc khi kết nối sẽ được thưởng những đồng coi như thế nào."
Các đối tượng sẽ đưa ra các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn như lãi 0,5%/ ngày, hoa hồng từ 12% đến 50% khi phát triển được “nhánh” trong hệ thống, tự nâng giá đồng tiền “ảo” CBP gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn, chia ra các gói đầu tư từ 1.000 USD đến 100.000 USD.
Đối tượng Vũ Phong khai nhận: "Ngoài chuyện em đầu tư thì em cũng kết nối một số người và từ đó họ gián tiếp giới thiệu cho những người khác nữa. Số lượng thành viên chính xác về mặt người thì em không rõ nhưng số lượng ID thì mỗi người tham gia với nhiều ID thì nó vào khoảng hơn 20 ngàn ID."
Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Đội trưởng đội 7, phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền “ảo” với số lượng người tham gia và có định danh lên tới trên 5 nghìn người, với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng trăm tỷ VNĐ, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư."
Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBack Pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City và các dự án khác có liên quan đến công ty CP Internet BBI Việt Nam, công ty BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ. Liên lạc Thiếu tá Đinh Anh Văn, SĐT 0367268888 để được hướng dẫn làm đơn đề nghị.
(ANTV) - Từ 1/6 tới, 37.000 hộ kinh doanh trên toàn quốc có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế.
(ANTV) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu không chỉ là giải pháp ứng phó mà đã trở thành chiến lược sống còn. Và các Hiệp định thương mại tự do – FTA – chính là cánh cửa vàng để hàng hóa Việt Nam mở rộng không gian phát triển.
(ANTV) - Tăng cường tuần tra từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau trên từng tuyến phố, bám sát địa bàn trọng điểm, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ hàng loạt các đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Dù chỉ ở độ tuổi từ 14 đến 16, nhưng các trường hợp thanh thiếu niên này rất manh động, liều lĩnh, sử dụng hung khí, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.
(ANTV) - Sáng nay (24/5), tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Hội Nhà văn Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ra mắt ấn phẩm “Khát vọng hòa bình” – một tập sách tập hợp các bài viết về truyền thống anh hùng cách mạng của mảnh đất Quảng Nam nói chung và xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nói riêng.
(ANTV) - Tại New Delhi, Ấn Độ hôm nay (24/5) đã đã chính thức gia hạn lệnh cấm không phận đối với toàn bộ các chuyến bay của hàng không Pakistan cho đến ngày 23/6 tới.
(ANTV) - Đúng 7h sáng ngày 24/5 , lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức đồng thời tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Các đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, mặc niệm tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Nhiều người dân xếp hàng từ sớm để tiễn biệt và không giấu được xúc động khi nhắc đến những đóng góp to lớn của ông với đất nước.
(ANTV) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng nay (24/5), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và dự án Luật Dẫn độ. Dự Phiên họp có Tổng Bí thư Tô Lâm.
(ANTV) - Sáng nay (24/5), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp thu, giải trình một số ý kiến đại biểu nêu.
(ANTV) - Liên quan đến công tác cứu hộ vụ tai nạn tại mỏ vàng Kloof (C-lúp) ở Nam Phi, khiến 289 công nhân mắc kẹt, xảy ra tối ngày 22/5. Đến thời điểm hiện tại, 79 người đã được giải cứu thành công lên mặt đất.
(ANTV) - Trên ứng dụng Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố đoạn video và những bức ảnh đầu tiên về đợt trao đổi tù binh lớn nhất với Nga từ đầu cuộc chiến đến nay.
