Đánh sập đường dây tiền ảo cashback pro, trị giá hàng trăm tỷ

Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Văn Thoại và các đối tượng có liên quan về các hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Từ năm 2019, Thân Văn Thoại mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thoại móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, tạo các giao dịch “ảo”, để quảng bá và nâng giá “khống” đồng tiền ảo này trên một số trang web về tiền ảo của thế giới. Sau khi “tạo dựng” được hình ảnh, Thoại mở một trang web ứng dụng mang tên Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo.

Đối tượng Thân Văn Thoại cho hay: "Theo mô hình thì em gọi là quản lý theo mô hình đa cấp chứ không phải trả thưởng theo mô hình đa cấp. Ở trong Speeding thì từ những ngày đầu tiên có các anh chị gọi là f1 của em và đồng thời nữa là có các khách hàng ở nhiều nơi mà người ta tự đăng ký và tự nạp được. Em có tổ chức các sự kiện để có thể chia sẻ những thông tin của đồng coi cũng như chính sách về việc khi kết nối sẽ được thưởng những đồng coi như thế nào."

Các đối tượng sẽ đưa ra các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn như lãi 0,5%/ ngày, hoa hồng từ 12% đến 50% khi phát triển được “nhánh” trong hệ thống, tự nâng giá đồng tiền “ảo” CBP gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn, chia ra các gói đầu tư từ 1.000 USD đến 100.000 USD.

Đối tượng Vũ Phong khai nhận: "Ngoài chuyện em đầu tư thì em cũng kết nối một số người và từ đó họ gián tiếp giới thiệu cho những người khác nữa. Số lượng thành viên chính xác về mặt người thì em không rõ nhưng số lượng ID thì mỗi người tham gia với nhiều ID thì nó vào khoảng hơn 20 ngàn ID."

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Đội trưởng đội 7, phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền “ảo” với số lượng người tham gia và có định danh lên tới trên 5 nghìn người, với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng trăm tỷ VNĐ, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư."

Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBack Pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City và các dự án khác có liên quan đến công ty CP Internet BBI Việt Nam, công ty BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ. Liên lạc Thiếu tá Đinh Anh Văn, SĐT 0367268888 để được hướng dẫn làm đơn đề nghị.