Trước đó, thông qua mạng xã hội (facebook, zalo, viber) Khang tìm hiểu, tiếp cận tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên” do Nguyễn Gia Kiểng (sinh sống tại Pháp) thành lập để tiến hành các hoạt động tập hợp lực lượng nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm An ninh quốc gia và trật tự ATXH.

Khang tích cực soạn thảo, tán phát nhiều bài viết mang tính định hướng cho tổ chức này. Mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố thể hiện thái độ, tư tưởng, chống đối.

Đề nghị truy tố người nước ngoài cầm đầu đường dây "tín dụng đen" ở TP Hồ Chí Minh

Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can: Bugaevskiy Tymur (quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (trú TP Thủ Đức) cùng 28 đối tượng khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Năm 2019, Katerynchyk Roman , quốc tịch Ukraine nhập cảnh vào Việt Nam và thành lập Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lợi Tín. Roman cấu kết với nhóm người Việt Nam, trong đó có Cang để hoạt động "tín dụng đen". Năm 2023, khi thấy các cơ quan chức năng của Việt Nam đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm “tín dụng đen”, Roman chỉ đạo Cang tạm dừng hoạt động cho vay và xuất cảnh rời Việt Nam. Sau đó, Roman chỉ đạo Tymur và Iryna nhập cảnh Việt Nam để quản trị hệ thống và điều hành quy trình kỹ thuật của 4 công ty trên.

Cơ quan điều tra xác định, có 20 khách đã vay tiền với 162 hợp đồng vay tiền được duyệt. Tổng số tiền giải ngân cho vay là hơn 900 triệu đồng, số tiền thu về là hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó số tiền lãi suất thu về là 268 triệu đồng nhưng chỉ có 8,1 triệu đồng là tiền lãi suất theo quy định. Số tiền thu lợi bất chính số tiền hơn 260 triệu đồng.