Qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự , Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp nhằm chiếm đoạt do 4 đối tượng tổ chức.

Để thực hiện việc lừa đảo huy động vốn và chiếm đoạt; các đối tượng đã lập Website được thiết kế hoàn thiện; đặt tên là “BITMINER”, tiền ảo là: “BINCOIN”.

Tiếp đó, Trần Minh Quang cùng đồng bọn đưa Website lên mạng internet, đăng ký tên miền tại nước ngoài viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.

Để vận hành hoạt động lừa đảo, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường, lừa đảo chia sẻ lợi nhuận “khủng” từ đó tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín “ĐÀO KIM CƯƠNG”; “TÀI LIỆU BITMINER”; “TIÊU DÙNG THÔNG MINH”; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.

Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo “USDT” chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các “Gói đào kim cương” với tốc độ khác nhau.

Ngoài các chiêu trò trên để tạo lòng tin cho các con mồi sập bẫy, các đối tượng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp như như: “ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG KHAI THÁC MỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI”; “OFFLINE CHIA SẺ CƠ HỘI” …để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc nhưng đã bị các lực lượng phát hiện bắt giữ.

Bước đầu cơ quan công an đã xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.