(ANTV) - Núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính, 3 công ty ở TP HCM cho vay lãi nặng thông qua 2 trang web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng. Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, củng cố hồ sơ chứng cứ, Công an TP HCM đã đồng loạt khám xét 3 công ty là công ty Digital Credit; công ty Fincap VN và công ty Sofi Solutions thu giữ hàng loạt tài liệu chứng cứ và đưa nhiều người có liên quan về trụ sở Công an để làm việc, điều tra về hoạt động liên quan tín dụng đen.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, cả 3 công ty trên có cùng một hệ thống điều hành với hơn 100 nhân viên, núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn. Nhiều cá nhân, lãnh đạo các công ty liên tiếp quảng cáo, tuyển dụng nhân viên để chào mời, tìm kiếm người vay, mở rộng hoạt động.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 02 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%; cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 07 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.
Củng cố các tài liệu chứng cứ, Công an TP HCM đã khởi tố 9 bị can là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc 03 công ty trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện Công an TP HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
TP HCM: Bắt 11 đối tượng cho vay, khủng bố đòi nợ
Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 11 bị can để củng cố, xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Mạnh Hải, Giám đốc Công ty thu hồi nợ Tiếng nói hay; Vũ Ngọc Minh Khánh, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trần Thị Mai là quản lý của 21 app cho vay. Ngoài ra, còn có nhân viên các công ty như Công ty Golden, Công ty Bamboo... Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Cần Thơ xác định có hơn 32 app cho vay tiền online.
Trong đó, nhóm của Nguyễn Mạnh Hải chuyên nhắn tin, gọi điện cho khách vay và người thân để đe dọa, uy hiếp tinh thần để thu hồi nợ. Từng nhân viên của Hải nhận khoảng 10 hồ sơ khách vay trễ hạn mỗi ngày, với mức thưởng từ 3 đến 3,5 triệu đồng khi đạt chỉ tiêu. Còn Trần Thị Mai, nhân viên Công ty Golden, quản lý khoảng 21 app cho vay. Mỗi app có 1 nhóm thực hiện việc nhắn tin, gọi điện đe dọa, mỗi ngày từ 300 cuộc gọi trở lên hoặc ghép ảnh thờ đăng lên mạng xã hội, dán vào cột điện.... thậm chí thuê người tạt sơn, chất bẩn, hủy hoại tài sản của người dân, gây mất an ninh trật tự.
Công an xác định, chủ của các app cho vay thông thường là người nước ngoài, thuê người Việt Nam điều hành, hoạt động theo kiểu tín dụng đen, lãi suất cao.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bá Đức, sinh năm 1976, đăng ký thường trú tại khu vực 6, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ về tội “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản” quy định tại Điều 242 Bộ luật Hình sự.
(ANTV) - Tại cuộc họp báo quý I/2024 diễn ra sáng 19/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đối với thị trường vàng, từ đầu năm 2024 đến nay, giá vàng quốc tế biến động theo xu hướng tăng là chủ đạo.
(ANTV) - Được giao nhiệm vụ Phó Đội trưởng phụ trách tổ án chưa rõ thủ phạm xảy ra trên địa bàn Quận 12, TP.HCM, mỗi vụ án mà Đại úy Trần Thanh Hậu trực tiếp thụ lý luôn được xem như một “bài toán hóc búa” mà lời giải phải bắt nguồn từ bản lĩnh và nhiệt huyết.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đặng Hoài Chung, 34 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà,TP. Đà Nẵng, là Giám đốc Công ty TNHH Trục vớt Quang Thọ để điều tra về hành vi trốn thuế.
(ANTV) - Tại TP Vũng Tàu, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) khai mạc trại sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống, dành cho các nhà văn và những tác giả đang hoàn thiện bản thảo, đã xây dựng xong đề cương đề tài, hoặc bắt đầu sáng tác.
(ANTV) - Hãng tin ABC dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tối 18/4 theo giờ địa phương (tức sáng 19/4 theo giờ Hà Nội), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.
(ANTV) - Thống kê chỉ ra, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 100.000 tấn rác thải điện tử. Đây là mối lo ngại rất lớn cho môi trường. Vì vậy, việc tái chế các linh kiện điện tử đã qua sử dụng là một việc làm rất ý nghĩa, góp phần hạn chế rác thải điện tử xả ra môi trường. Và đó cũng chính là động lực đã tiếp sức trong việc “thổi hồn” cho những chiếc máy hát nhạc độc lạ từ linh kiện điện tử cũ.
(ANTV) - Cảnh sát Anh vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trên mạng quy mô lớn và bắt giữ 37 đối tượng. Ước tính có khoảng 70.000 người là nạn nhân của đường dây này.
(ANTV) - Ngày 19/4, tại phiên tòa Sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phụng, trú tỉnh Ninh Thuận “Tử hình” về tội “Giết người”.
(ANTV) - Khai thác khoáng sản không đúng quy định, không đúng quy hoạch sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, gây thất thoát và lãng phí nguồn tài nguyên. Nếu không được quản lý chặt chẽ, sẽ gây thất thu ngân sách nhà nước, trong khi ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của người dân.
