(ANTV) - Hành vi thu thập thông tin, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, đã có nhiều trường hợp sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thậm chí là dùng để giao dịch trong những hoạt động phi pháp khác như rửa tiền, buôn lậu.
Đối tượng thực hiện những hành vi phạm pháp chắc chắn sẽ phải chịu những bản án thích đáng. Còn đối với những người dân, dù với bất cứ lý do gì mà bán thông tin, bán tài khoản ngân cho các đối tượng này cũng có thể được xem là gián tiếp tiếp tay cho hoạt động phạm tội và hoàn toàn có thể phải đối mặt với nguy cơ bị xử lý hành chính hoặc hình sự.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ an vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đường dây bao gồm 8 đối tượng. Cầm đầu là Phạm Ngọc Đạt (21 tuổi), trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Đạt có thời gian làm việc tại Campuchia, tại đây Đạt biết thông tin một số đối tượng có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng để hoạt động nên khi trở về Việt Nam, Đạt đã cầm đầu, câu kết với 7 đối tượng khác để mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người dân.
Thủ đoạn của Đat là, lan tin tới nhiều người về việc có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triêu đồng/1 tài khoản. Khi người nào đồng ý bán thông tin cho Đạt, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/1 tài khoản.
Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng. Đáng nói tất các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/1 tài khoản. Theo đánh giá cơ quan Công an, hiện nay với thủ đoạn lừa mua tài khoản để chạy quảng cáo nếu người dân không cảnh giác rất dễ bị sập bẫy.
Để có thể mua được thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng có rất nhiều kịch bản để dẫn dụ con mồi. Để lấy được lòng tin của người bán, đối tượng Vũ Đức Anh đã nói dối là mua nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ việc thanh toán tiền trên mạng và chạy quảng cáo. Nhận thấy việc bán thông tin tài khoản ngân hàng có lợi nhuận cao, không tốn chi phí và không mất nhiều thời gian, Đức Anh đã khuyến khích mọi người mở nhiều tài khoản và thu mua không giới hạn. Mỗi một tài khoản, Đức Anh trả 400 nghìn đồng, còn hắn bán ra với giá 1 triệu đồng/ tài khoản. Đức Anh đã thu lời bất chính số tiền 1 tỷ đồng từ việc mua bán tài khoản ngân hàng .
Thực tế, đã có nhiều người được thuê mở tài khoản, thẻ ngân hàng thường là học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập nhấp, ít hiểu biết về pháp luật. Họ gần như không biết đến những rắc rối về pháp luật có thể xảy ra nếu đứng tên mở thẻ ATM rồi bán lại cho người khác.
Do sim được sử dụng đăng ký với ngân hàng là sim rác nên sau khi thực hiện trót lọt các phi vụ lừa đảo, kẻ lừa đảo bỏ luôn sim để xóa dấu tích. Người cho thuê tên mở tài khoản và thẻ cũng không biết có giao dịch xảy ra này.
Xử lý đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng tại Điều 291 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Cụ thể, người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 500 triệu đồng, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tùy tình tiết vi phạm tăng nặng.
Cơ quan Công an khuyến cáo, Người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ hoặc bán tài khoản thanh toán, thẻ cho người khác. Việc cho mượn tên, giấy tờ để làm thẻ, mở tài khoản hiểu theo góc độ nào đó cũng là một hình thức tiếp tay cho đối tượng lừa đảo, vì tài khoản mua được trở thành phương tiện cho các đối tượng lừa đảo nhận tiền của các phi vụ lừa đảo và kéo theo nhiều hệ lụy.
Khi bị các đối tượng xấu lừa đảo, lấy cắp thông tin, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ.
(ANTV) - Lực lượng cứu hỏa Iran vẫn đang nỗ lực dập tắt các đám cháy tại cảng thương mại lớn nhất nước này Shahid Rajaee, 2 ngày sau khi xảy ra vụ nổ lớn tại đây khiến hơn 40 người thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương.
(ANTV) - Từ lúc 20h30 đến 20h45 ngày 28/4, đã diễn ra buổi tổng duyệt 10.500 thiết bị bay không người lái (drone) trên bầu trời TP Hồ Chí Minh. Buổi tổng duyệt để chuẩn bị bay chính thức diễn ra lúc 20h30 đến 20h45 ngày 1/5.
(ANTV) - Liên quan đến vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường, xảy ra tại Công ty TNHH công nghệ Herbitech. Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an Đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
(ANTV) - Trong những ngày qua, một số tài khoản trên mạng xã hội đang khai thác lại vụ việc xảy ra cách đây 10 năm để thông tin sai lệch về công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện Bạch Mai. Chiều qua, 28/4, Bệnh viện Bạch Mai đã có buổi làm việc với đại diện cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ Công an đến kiểm tra, xác minh thông tin đăng tải trên không gian mạng.
(ANTV) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 28/4 tái khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine mà không cần điều kiện tiên quyết nào. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoài nghi về thiện chí của người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.
(ANTV) - Trong sự kiện đặc biệt kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, 13.000 chiến sĩ trong các khối diễu binh, diễu hành sẽ tái hiện hình ảnh hào hùng của "Đại thắng mùa Xuân 1975" – bản hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam. Một trong những điểm nhấn lớn nhất là hình ảnh "bộ 3 đặc biệt" – gồm những chiến sĩ anh hùng, những khẩu đại bác và “đàn chim sắt” của lực lượng phòng không không quân.
(ANTV) - Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng, hun đúc thêm ý chí, quyết tâm giữ vững thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.
(ANTV) - Trên mảnh đất địa linh nhân kiệt – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tuổi trẻ Công an Nghệ An đang viết tiếp truyền thống anh hùng bằng những việc làm thiết thực, đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Từ những công trình thanh niên, những hành động vì cộng đồng, đến những sáng kiến trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Tất cả đều mang trong mình ngọn lửa cống hiến, tô thắm hình ảnh những người lính Công an xứ Nghệ sáng đẹp trong lòng nhân dân.
(ANTV) - Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT liên quan đến Đề án chuyển các trường đại học về Bộ này. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ GD-ĐT báo cáo Chính phủ để “bỏ nhiệm vụ” xây dựng Đề án chuyển các cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD-ĐT quản lý.
(ANTV) - Sáng 28/4, tại Hà Nội, bà Lê Thị Bích Trân, Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Ishiba Yoshiko, Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, đã đến thăm và trải nghiệm không gian văn hoá tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, TP Hà Nội.