(ANTV) - Chiều ngày 8/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen với lãi suất từ 365% đến 1.971% một năm, ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hoạt động tín dụng đen và chuyển đổi trạng thái từ "truyền thống” sang “công nghệ hoàn toàn” trong phòng, chống tội phạm.
Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn nên giao Phòng Trọng án xác lập chuyên án để đấu tranh.
Cục Cảnh sát hình sự phát hiện 2 đối tượng quốc tịch Ukraine là Bugaevskiy Tymur (sinh năm 1990) và Kravchuk Iryna (sinh năm 1985) nhập cảnh Việt Nam nên phối hợp với các cục nghiệp vụ và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành bắt giữ.
Đồng thời khám xét 4 công ty tại TP.HCM gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ IXORA; Công ty Lộc Tín; Công ty dịch vụ tư vấn CACTUS và Công ty dịch vụ VINEX.
Cục Cảnh sát hình sự xác định, đường dây tội phạm trên do đối tượng Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu. Năm 2019, Roman thành lập Công ty Lợi Tín và câu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang (sinh năm 1971, ngụ TP.Thủ Đức) và Nguyễn Thị Nhất Phương (sinh năm 1990, ngụ quận 4) để hoạt động tín dụng đen qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.
Đầu năm 2023, khi thấy cơ quan chức năng của Việt Nam đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm tín dụng đen nên Roman đã xuất cảnh khỏi Việt Nam và điều hành vận hành quy trình cho vay nặng lãi khép kín từ xa qua mạng xã hội.
Cục Cảnh sát hình sự xác định, từ năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để hoạt động cho vay, đến tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp.
Quá trình hoạt động, các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết. Từ lần vay thứ hai trở đi, các khoản vay đều bị tính lãi và phí, tổng lãi và phí cộng lại tương đương với lãi suất từ 365%-1.971% một 1 năm.
Cảnh sát xác định đã có hàng trăm nhìn lượt khách hàng vay từ 2 app nêu trên, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng.
Qua các tài liệu thu thập được thể hiện các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, Cục Cảnh sát hình sự đã triệu tập 63 đối tượng lên làm việc; thu 68 laptop; gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Đồng thời phong tỏa các tài khoản của 4 công ty trên.
Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.HCM, Tiền Giang, Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều tình thành trên cả nước đấu tranh triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm tín dụng đen do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu như: Trung Quốc, Nam Phi, Nga, Latvia... đến Việt Nam thành lập, thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ, tư vấn, kinh doanh tài chính. Các đối tượng này tuyển dụng nhân viên để sử dụng các ứng dụng, website cho vay lãi nặng lên đến trên 1.000%/năm.
(ANTV) - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xảy ra một số vụ trộm, cắt cáp viễn thông gây thiệt hại về tài sản nhà nước, chất lượng dịch vụ, thông tin liên lạc bị gián đoạn, ảnh hưởng uy tín của các nhà mạng.
(ANTV) - Cuối năm và dịp tết Nguyên đán là thời điểm gia tăng lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông, kéo theo đó là nguy cơ xảy ra va chạm, xung đột giao thông tiềm ẩn rủi ro cho người đi đường.
(ANTV) - Sau nhiều tranh cãi kéo dài giữa các bộ, ngành, cuối cùng, câu chuyện cấm hay quản thuốc lá điện tử cũng có hồi kết. Tại Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thanh, thiếu niên.
(ANTV) - Chỉ sau 2 giờ xảy ra vụ trộm cắp tài sản, lực lượng Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã truy bắt các đối tượng trộm cắp tài sản trị giá 270 triệu đồng. Đây là các đối tượng trộm cắp táo bạo đột nhập từ hướng nóc nhà ngay giữa bàn ngày.
(ANTV) - Sáng ngày 10/12, Toà án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hoá đơn quy mô lớn. Đây là vụ án có liên quan đến đường dây sử dụng 165 công ty "ma" để xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị lên tới gần 14.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20/12.
(ANTV) - Một khu vực lán tạm, rộng khoảng 100m2 dùng để tập kết phế liệu đã bốc cháy dữ dội trong sáng ngày 10/12 tại Nam Từ Liêm, Hà Nội
(ANTV) - Việc buôn lậu và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới luôn để lại những hậu quả rất lớn, ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng, gây thiệt hại cho kinh tế đất nước. Mới đây, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây buôn lậu và vận chuyển trái phép 4,5 triệu USD, tương đương hơn 100 tỷ đồng qua biên giới để tiêu thụ, kiếm lời.
(ANTV) - Khu phố nhỏ Waterman thuộc khu dân cư Roslindale ở thành phố Boston, Mỹ chỉ có 25 ngôi nhà nhưng lại có tờ tuần san riêng. Điều đặc biệt là ấn phẩm này do một học sinh tiểu học trong khu phố đảm trách việc biên soạn và xuất bản.
(ANTV) - Không khí chào đón lễ Giáng Sinh đang tưng bừng khắp thế giới. Một ngôi nhà nằm ở phía Tây Bắc nước Đức đã được trang trí lộng lẫy với 605 cây thông Noel và lập kỷ lục thế giới về số lượng cây thông Noel được trang trí nhiều nhất tại một địa điểm.
(ANTV) - Khi tham gia giao thông, thì việc va chạm là điều khó tránh khỏi, nhất là tại các đô thị lớn, giao thông luôn phức tạp, từ tắc đường, từ cơ sở hạ tầng, v.vv…Nhưng sau khi va chạm giao thông, nhiều người cũng không giữ được bình tĩnh, mà sử dụng bạo lực để giải quyết, dẫn đến nhiều hệ lụy.Tuy nhiên, nếu người trong cuộc ứng xử văn minh, giải quyết sự việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật thì mọi mâu thuẫn sẽ được hóa giải.
