(ANTV) - Chiều ngày 8/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen với lãi suất từ 365% đến 1.971% một năm, ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hoạt động tín dụng đen và chuyển đổi trạng thái từ "truyền thống” sang “công nghệ hoàn toàn” trong phòng, chống tội phạm.
Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn nên giao Phòng Trọng án xác lập chuyên án để đấu tranh.
Cục Cảnh sát hình sự phát hiện 2 đối tượng quốc tịch Ukraine là Bugaevskiy Tymur (sinh năm 1990) và Kravchuk Iryna (sinh năm 1985) nhập cảnh Việt Nam nên phối hợp với các cục nghiệp vụ và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành bắt giữ.
Đồng thời khám xét 4 công ty tại TP.HCM gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ IXORA; Công ty Lộc Tín; Công ty dịch vụ tư vấn CACTUS và Công ty dịch vụ VINEX.
Cục Cảnh sát hình sự xác định, đường dây tội phạm trên do đối tượng Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu. Năm 2019, Roman thành lập Công ty Lợi Tín và câu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang (sinh năm 1971, ngụ TP.Thủ Đức) và Nguyễn Thị Nhất Phương (sinh năm 1990, ngụ quận 4) để hoạt động tín dụng đen qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.
Đầu năm 2023, khi thấy cơ quan chức năng của Việt Nam đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm tín dụng đen nên Roman đã xuất cảnh khỏi Việt Nam và điều hành vận hành quy trình cho vay nặng lãi khép kín từ xa qua mạng xã hội.
Cục Cảnh sát hình sự xác định, từ năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để hoạt động cho vay, đến tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp.
Quá trình hoạt động, các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết. Từ lần vay thứ hai trở đi, các khoản vay đều bị tính lãi và phí, tổng lãi và phí cộng lại tương đương với lãi suất từ 365%-1.971% một 1 năm.
Cảnh sát xác định đã có hàng trăm nhìn lượt khách hàng vay từ 2 app nêu trên, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng.
Qua các tài liệu thu thập được thể hiện các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, Cục Cảnh sát hình sự đã triệu tập 63 đối tượng lên làm việc; thu 68 laptop; gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Đồng thời phong tỏa các tài khoản của 4 công ty trên.
Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.HCM, Tiền Giang, Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều tình thành trên cả nước đấu tranh triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm tín dụng đen do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu như: Trung Quốc, Nam Phi, Nga, Latvia... đến Việt Nam thành lập, thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ, tư vấn, kinh doanh tài chính. Các đối tượng này tuyển dụng nhân viên để sử dụng các ứng dụng, website cho vay lãi nặng lên đến trên 1.000%/năm.
(ANTV) - Thông tin từ Viện KSND TP.HCM cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 254 bị can về 11 tội danh liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm. Trong đó, 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là Đặng Việt Hà bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”; Trần Kỳ Hình bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
(ANTV) - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục giải cứu thành công 5 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài “Việc nhẹ, lương cao”. Ngày hôm nay, 2/5 các lực lượng đã đưa 5 nạn nhân về đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo an toàn.
(ANTV) - Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một kho phế liệu thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn kho chứa phế liệu rộng gần 500m2, rất may không có thiệt hại về người.
(ANTV) - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, TP Đà Lạt đã đón 170.000 khách du lịch. Xuyên suốt 5 các ngày nghỉ, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP. Đà Lạt đã triển khai các biện pháp công tác, phối hợp cùng các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách, góp phần vào một mùa du lịch an toàn, thành công.
(ANTV) - Bám sát và quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quan điểm, nội dung chỉ đạo của Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Công an Trung ương, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động xây dựng kế hoạch, đổi mới cách làm theo phương châm bám sát thực tiễn, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra.
(ANTV) - Sinh sống trong điều kiện đặc thù nơi đầu sóng ngọn gió, niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân ở quần đảo Trường Sa là được đón các đoàn khách ghé thăm. Chính vì vậy, khi đoàn công tác Bộ Công an (Đoàn công tác số 8) đến thăm, tặng quà quân và dân trên quần đảo Trường Sa; đoàn đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ người dân. Chúng tôi gọi Trường Sa là nơi “neo đậu” của nghĩa tình quân dân.
(ANTV) - Hơn 93 năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa thường xuyên, vừa cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Cùng với đó, sau gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh.
(ANTV) - Bộ Nội vụ Anh cho biết giới chức nước này đã tiến hành bắt giữ những người nhập cư đầu tiên đủ điều kiện để trục xuất sang Rwanda, một tuần sau khi Đạo luật An toàn Rwanda gây tranh cãi của Thủ tướng Rishi Sunak có hiệu lực.
(ANTV) - Australia vừa công bố khoản đầu tư 1 tỷ AUD (đô-la Australia) cho dự án xây dựng một tổ hợp trung tâm máy tính lượng tử tiên tiến hàng đầu thế giới, có khả năng xử lý dữ liệu vượt xa các hệ thống máy tính lượng tử hiện nay và đặc biệt là có khả năng tự khắc phục nhanh các lỗi phát sinh.
(ANTV) - Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố 11 đối tượng của 2 nhóm về tội "gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích" sau khi liên tục tìm kiếm truy sát nhau do mâu thuẫn trên mạng xã hội.