Nguyễn Đức Linh, trú Quảng Ninh được 1 đối tượng đang sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà rồi thuê 7 đối tượng, đứng tên mở nhiều tài khoản ngân hàng.

Hàng ngày nhóm này có nhiệm vụ quét sinh trắc học, thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che giấu dòng tiền.

Nhóm còn có 2 đối tượng khác từ Hà Nội xuống chỉ đạo kiểm soát, điều hành hoạt động. Bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển tiền, ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển hơn 400 kg pháo nổ

Tại khu vực Trạm cửa khẩu Lóng Sập, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập phối hợp với Công an huyện Mộc Châu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép pháo nổ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường là 15 thùng pháo có trọng lượng 420kg. Các đối tượng khai mua pháo từ Lào vận chuyển trên ô tô khách mang về Việt Nam tiêu thụ.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao các đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng xử lý.