(ANTV) - Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can, đối tượng liên quan tại Tập đoàn và Ngân hàng SCB vận chuyển trái phép 4,5 tỉ USD qua biên giới.
Theo kết luận điều tra giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định, các thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện, đáng lẽ bị hệ thống tự động khóa. Nhưng các đối tượng có thẩm quyền ở Ngân hàng SCB vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Do đó, Cơ quan điều tra kiến nghị Ngân hàng nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và những cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, đảm bảo chặt chẽ về điều kiện chuyển tiền, có biện pháp kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng thực hiện chức năng chuyển tiền quốc tế.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra làm rõ việc bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các đối tượng thành lập nhiều “công ty ma” sử dụng cho các mục đích riêng.
Tính đến tháng 10/2022, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tới 1.460 công ty, gồm 46 công ty nước ngoài, và gần 1.800 người để đứng tên doanh nghiệp, đứng tên các khoản vay.
Cơ quan điều tra kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ về điều kiện thành lập doanh nghiệp và biện pháp kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp, không để hiện tượng thành lập doanh nghiệp tràn lan nhưng không hoạt động thực tế, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng phục vụ cho những hoạt động phạm tội.
(ANTV) - Chiếm đoạt tài sản của một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đang có nhu cầu tìm vợ Việt Nam. Đường dây lừa đảo tinh vi vừa bị Công an tỉnh Đồng Tháp triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
(ANTV) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn gửi Công ty TNHH Shopee, yêu cầu khẩn trương ngừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin sản phẩm thực phẩm chức năng không được cấp phép lưu hành.
(ANTV) -Sự ra đời của các phần mềm trí tuệ nhân tạo đã tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Đây cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam trước nguy cơ các thế lực thù địch, phản động sử dụng thành tựu này để chống phá, kích động, xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, ảnh hưởng lớn đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
(ANTV) - Thi hành án hình sự không chỉ diễn ra trong trại giam, mỗi năm, hàng nghìn bản án được thi hành ngay tại cộng đồng, với các trường hợp án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế hay tha tù trước thời hạn có điều kiện. Theo luật hiện hành, những người này chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.
(ANTV) - Sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, mới đây cơ quan ngoại giao Mỹ và Anh đã ban hành cảnh báo an ninh, kêu gọi công dân thận trọng vào giờ cao điểm buổi tối.
(ANTV) - Trong lúc vào cửa Nhật Lệ, tàu cá cùng 8 thuyền viên bị sóng đánh chìm. Các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, buộc dây cố định tàu vào bờ, giúp các thuyền viên bám dây bơi vào bờ an toàn.
(ANTV) - Sau đợt bão lũ vừa qua, nhiều địa phương trong vùng bị ảnh hưởng vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân. Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an” chung tay cùng chính quyền và bà con vùng bị thiệt hại, lực lượng Công an trên cả nước đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực trở thành chỗ dựa vững chắc, là điểm tựa của nhân dân.
(ANTV) - ANTV trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước.
(ANTV) - UBND TPHCM đã có văn bản chấp thuận chủ trương về việc áp dụng các biện pháp, mức hỗ trợ khác cho từng dự án cụ thể trên địa bàn.
(ANTV) - Chiều ngày 12/11, tại Hội trường UBND phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó với các tình huống thiên tai cho lực lượng Công an, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, quần chúng nhân dân tại địa bàn xã, phường, đặc khu trọng điểm về thiên tai, biến đổi khí hậu.