vạn thịnh phát

#vạn thịnh phát

Xác minh mối quan hệ giữa vợ chồng Trương Mỹ Lan và 11 công ty nước ngoài

Pháp luật 08/09/2024

(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị Tổng chưởng lý Quần đảo British Virgin, Tổng chưởng lý Quần đảo Cayman, Vương quốc Anh và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức nước ngoài, giám đốc đại diện pháp luật của 11 tổ chức nước ngoài liên quan đến vụ án.

Cách bà Trương Mỹ Lan "hô biến" 450.000 tỷ đồng thành tiền sạch

Pháp luật 01/08/2024

(ANTV) - Liên quan đến việc cơ quan chức năng hoàn tất tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay. Bà Lan bị cáo buộc là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền.

Làm rõ thông tin, xác minh 6 người tử vong ở Bangkok

Pháp luật 17/07/2024

(ANTV) - Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến vụ việc xảy ra tại một khách sạn tại Bangkok, Thái Lan tối ngày 16/7, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng cán bộ Đại sứ quán đã đến hiện trường. Đại sứ quán Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thái Lan để làm rõ thông tin, xác định nhân thân các nạn nhân.

Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Truy tố 34 bị can

Pháp luật 13/07/2024

(ANTV) - Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng, đồng thời truy tố 34 bị can liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Ông Chu Lập Cơ khai báo hành vi rửa tiền

Pháp luật 22/06/2024

(ANTV) - Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, chồng của bà Trương Mỹ Lan là tỷ phú Chu Lập Cơ tiếp tục bị đề nghị truy tố về hành vi 'rửa tiền' hơn 33 tỷ đồng.

Trương Mỹ Lan đã dùng thủ đoạn gì để phát hành khống 25 gói trái phiếu?

Pháp luật 21/06/2024

(ANTV) - Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định thủ đoạn mà Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện nhằm chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phong tỏa tài sản của các bị can đã chết và bỏ trốn

Pháp luật 19/06/2024

(ANTV) - Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, ngoài đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm về 3 nhóm tội, Cơ quan Điều tra đã kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm; áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất của 3 bị can đã chết và 5 bị can trốn truy nã.

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: 25.000 bị hại trình báo

Pháp luật 18/06/2024

(ANTV) - Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã phát hành trái phiếu “khống”, không có tài sản bảo đảm, lừa bán cho hơn 35.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 25.000 hồ sơ trái chủ mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát đến trình báo. Nhiều bị hại đã chuyển nơi cư trú, chưa đến trình báo.

Các đối tượng người nước ngoài giúp sức Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới là ai?

Pháp luật 17/06/2024

(ANTV) - Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, hoạt động chuyển tiền trái phép qua biên giới đã được Trương Mỹ Lan tiến hành từ năm 2012 đến năm 2022. Có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham gia chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam với tổng số tiền được vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỉ USD.

Trương Mỹ Lan chỉ đạo vận chuyển trái phép 4,5 tỉ USD qua biên giới

Pháp luật 16/06/2024

(ANTV) - Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can, đối tượng liên quan tại Tập đoàn và Ngân hàng SCB vận chuyển trái phép 4,5 tỉ USD qua biên giới.