Đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng cho các đối tượng nước ngoài hoạt động như thế nào?
Pháp luật
05/06/2025
(ANTV) - Bằng thủ đoạn thuê người lập ra nhiều tài khoản ngân hàng, cập nhật sinh trắc học, từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm đối tượng do Trình Ngọc Kíu (trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng để hưởng lợi bất chính 500 triệu đồng mỗi tháng. Sau một thời gian dài thu thập hồ sơ, tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên biên giới, khởi tố 12 đối tượng liên quan.
