Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đối với Trần Chí Thiện để phục vụ công tác điều tra. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trần Chí Thiện là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Đông Dương Group (Công ty Đông Dương Group), có địa chỉ tại đường DE1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Từ tháng 9 đến 15/10/2019, Thiện với vai trò Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Dương Group đã ký hợp đồng đặt cọc với 2 khách hàng để chuyển nhượng 2 lô đất thuộc Dự án Green City (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), với giá trị chuyển nhượng là 1,1 tỷ đồng.

Thiện đã nhận đặt cọc tổng cộng là 660 triệu đồng và cam kết đến tháng 12/2019 hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi đến thời hạn, Thiện không giao đất, trụ sở công ty đóng cửa không hoạt động. Đêm 21/01 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp bắt giữ Thiện khi đang trốn tại tỉnh Cà Mau.