Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng bắt đầu hoạt động từ năm 2017, trong đó, Hiếu là đối tượng cầm đầu, nắm quyền điều hành, còn Tuân là người trực tiếp tiến hành các hoạt động cho vay.

Thời gian đầu, Hiếu mở quán kinh doanh dịch vụ cầm đồ và được cấp giấy phép kinh doanh tại khu vực Chợ Xanh, phường Duy Tân, TX Kinh Môn.

Tuy nhiên một thời gian sau đó, Hiếu đóng cửa hiệu cầm đồ, mua tài khoản trên phần mềm Quản lý cầm đồ và chuyển sang hoạt động cho vay nặng lãi, đồng thời thuê Tuân làm nhiệm vụ nhập dữ liệu khách vay vào tài khoản, thu lãi suất. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, kín kẽ.

Tiến hành kiểm tra tài khoản của đối tượng trên phần mềm Quản lý cầm đồ, bước đầu cơ quan Công an xác định, tính đến thời điểm bị bắt, Hiếu đã cho 983 lượt khách vay tổng số tiền trên 15,4 tỷ đồng. Với mức lãi suất từ 109,5% đến 182,5%/ năm. Số tiền lãi mà Hiếu thu về là trên 6,1 tỷ đồng.

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để kiểm tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.