Trước đó, kiểm tra Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam tại huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lực lượng công an phát hiện nhân viên công ty ngoài hoạt động phát triển cho vay cá nhân còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150 nghìn người Việt Nam.

Các đối tượng đã chủ động tìm, mua thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm kín hoặc thông tin bị lộ lọt từ các tổ chức tài chính. Sau khi có thông tin, các đối tượng tiến hành sàng lọc chia theo nhóm tuổi, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của khách hàng để bán thông tin, thu lợi bất chính.