Theo đó, tháng 7/2021, Hà Văn Ban kết bạn với một số phụ nữ trên mạng xã hội facebook. Ban tự giới thiệu mình là Lê Ngân Hải (29 tuổi, nhà ở huyên Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và đang công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước). Lợi dụng sự tin tưởng của một phụ nữ trên mạng xã hội facebook, Ban đã viện ra nhiều lý do để vay mượn tiền và chiếm đoạt gần 150 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, tháng 10/2021, Ban tiếp tục kết bạn facebook với một người phụ nữ ở thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và giới thiệu mình công tác tại Bộ đội Biên phòng tại tỉnh Gia Lai. Kế đó, Ban lừa người phụ nữ này chuyển khoản 100 triệu đồng vào tài khoản để đặt cọc cùng mua nhà nhưng không thực hiện và chiếm đoạt số tiền trên. Cuối tháng 11/2021, Ban tiếp tục lừa đảo người phụ nữ này thêm 40 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa đã thu giữ số tiền 100 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng một số giấy tờ có liên quan.