Cụ thể các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Lê Văn Sáu (58 tuổi, Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình), Vũ Văn Tại (58 tuổi, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình), Mai Lâm Hoàn (44 tuổi, Trưởng phòng tài chính kế toán Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình), Phạm Văn Dân (60 tuổi, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ huyện Vũ Thư) và Bùi Xuân Cường (54 tuổi, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ huyện Đông Hưng).
Có 3 bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Đặng Huy Tuân (50 tuổi, Trưởng phòng kỹ thuật bảo quản), Phạm Văn Đông (55 tuổi, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ huyện Tiền Hải) và Phạm Ngọc Nam (54 tuổi, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ huyện Hưng Hà).
Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố, cơ quan điều tra cũng khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các bị can.
Nguyên Tổng giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai lãnh án
TAND tỉnh Đồng Nai đã mở lại phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh, 66 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (Công ty Xổ số Đồng Nai) 5 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Thị Thùy Oanh (64 tuổi, cựu kế toán trưởng Công ty Xổ số Đồng Nai) 5 năm tù giam cùng về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo cáo trạng, từ năm 2008-2012, các bị cáo đã có các hành vi lập dự toán, đề xuất với cấp có thẩm quyền xét duyệt, quyết toán tăng quỹ lương của năm công tác trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 78,3 tỉ đồng. Bị cáo Minh hưởng lợi số tiền hơn 4,1 tỉ đồng, bị cáo Oanh hưởng lợi hơn 3,7 tỉ đồng. Số tiền hơn 70,5 tỉ đồng còn lại, Minh chỉ đạo chi cho 72 người lao động của công ty với mức lương cao hơn quy định. Trước đó, trong năm 2020, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Minh, Oanh và các đồng phạm và tuyên phạt bị cáo Minh 16 năm tù, bị cáo Oanh 14 năm tù cùng về tội “tham ô tài sản”. Sau đó, cả 2 bị cáo đều có đơn kháng cáo.
Tại bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM tháng 2-2021 nhận định hành vi của 2 bị cáo là lấy tài sản của Nhà nước đem chia cho tất cả mọi người trong công ty nên không phạm tội tham ô tài sản mà có dấu hiệu của tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và cho rằng Viện kiểm sát truy tố Minh và Oanh về tội “tham ô tài sản” và cấp sơ thẩm kết luận, xử phạt 2 bị cáo về tội này là không đúng với bản chất của vụ án.