Theo tài liệu điều tra, vốn có thời gian lao động tại Đài Loan, Kim Anh đã quen biết với nhiều người Trung Quốc, trong đó có Jiang Fei.

Khi về Việt Nam, Kim Anh được yêu cầu đại diện pháp lý để đứng ra thành lập công ty TNHH Quản lý đầu tư Việt Nam BOVIET với mức lương 12 triệu đồng /1 tháng cho chức danh Giám đốc và ra Đà Nẵng làm việc.

Từ tháng 9-2019, công ty này bắt đầu hoạt động nhưng không có trụ sở và hoạt động kinh doanh. Đến tháng 3 - 2021, Jiang Fei nhờ Kim Anh sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để bảo lãnh cho 1 người bạn tên Wang Xu nhập cảnh vào Đà Nẵng - Việt Nam dưới danh nghĩa chuyên gia với giá là hơn 60 triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang đang tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan.