Đồng loạt tấn công 15 tụ điểm tại TP. Tam Kỳ và huyện Núi Thành, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét chỗ ở của 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Hồ Thị Ngọc Diệp và Bùi Thị Quỳnh Ly cùng nhiều đối tượng khác.

Vật chứng tạm giữ hơn 1,25 tỷ đồng, 34 điện thoại di động, 17 thẻ ATM, 2 khẩu súng (dạng súng săn), 1 kiếm, 8 cuốn sổ ghi tịch, 75 giấy mượn tiền, 2 máy tính và các tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu, Diệp và Ly tổ chức ghi bán số đề từ khoảng đầu tháng 3/2021. Hằng ngày, Diệp và Ly chỉ đạo các nhà dưới tổ chức ghi bán số đề cho khoảng trên 100 con bạc. Mỗi ngày tổng số tiền các đối tượng giao dịch hơn 8 tỷ đồng. Trong vòng 1 tháng cho đến khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược số đề trên 250 tỷ đồng.

Khởi tố nhóm tín dụng đen cho vay hơn 3 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ trên 1.000%/năm

1 nhóm đối tượng chuyên cho người dân vay tiền với lãi suất lên đến hơn 1.000%/năm, vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can.

Nhóm đối tượng bắt đầu hoạt động tín dụng đen từ tháng 1/2021. Hằng ngày, các đối tượng in hàng loạt tờ rơi quảng cáo với nội dung: “Cho vay lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày” rồi đi rải trên các tuyến đường. Sau khi người dân cần vay tiền, liên hệ đến số điện thoại in trên tờ rơi quảng cáo thì các đối tượng sẽ đến tận nhà xác minh tài sản.

Thấy người vay có đủ điều kiện để trả nợ thì các đối tượng sẽ cho vay. Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, 7 đối tượng này đã cho hơn 100 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, với lãi suất từ 243,3% đến 1.095%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.