Cầm đầu đường dây là Hồ Thị Hồng Hà (sinh năm 1973), trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Để điều hành, Hà chỉ đạo các đại lí của mình tiến hành ghi lô, đề qua các phần mềm nhắn tin như Zalo, Telegram, Mesenger... Mọi giao dịch đều được thực hiện nhanh gọn trong ngày và chủ yếu qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng xoá tin nhắn trên điện thoại để phi tang.

Trong đường dây này, Công an thành phố Vinh đã bắt tổng cộng 11 đối tượng. Tất cả đều là nữ, có độ tuổi từ 27 đến 64 và đều trú tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Công an đã thu giữ 16 điện thoại di động, 06 thẻ ngân hàng. Theo cơ quan điều tra, chỉ trong ngày 3/4, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 02 tỉ đồng.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng.