Cụ thể, khi tiếp nhận tin báo của một bị hại trú phường Thanh Khê Đông về việc bị lừa hết số tiền trong tài khoản, Công an quận Thanh Khê đã lập tức vào cuộc. Đến 29/11, phát hiện Thái là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ tại Lâm Đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thái thừa nhận, giữa tháng 11 có ra Đà Nẵng và tiếp cận, gặp bị hại để xin 500.000 đồng. Từ đó, Thái lân la hỏi về địa chỉ, số điện thoại để chuẩn bị cho việc chiếm đoạt số tiền lớn hơn.

Khi về quê, Thái liên tục nhắn tin hỏi thăm và muốn được trả lại số tiền giúp đỡ nên nhờ bị hại cung cấp tài khoản ví momo cũng như mã OTP của tài khoản ngân hàng liên kết. Từ đây, Thái tự động dùng mã OTP lấy tiền về cũng như yêu cầu bị hại nhiều lần chuyển tiền vào 2 tài khoản ngân hàng mà Thái cung cấp.

Từ đầu năm 2020 cho đến thời điểm bị bắt, Thái đã thực hiện được 4 vụ, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng, dùng toàn bộ vào việc chơi game online và tiêu xài cá nhân.

Lào Cai: Truy tố 5 bị can về hành vi mua bán trái phép hoá đơn

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 5 bị can về hành vi mua bán trái phép hoá đơn. Các đối tượng gồm Bùi Hồng Thiện; Hoàng Thị Khánh Ly; Trần Thị Tuyển; Lương Thị Huế và Trần Thị Duyên, cả 5 bi can cùng trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn này là Bùi Hồng Thiện, trú tại đường Lê Thanh, tổ 11, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Theo kết luận điều tra, từ năm 2010 đến thời điểm bị bắt giữ, Thiện đã thành lập, nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành 8 công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Ngoài ra, Thiện còn nhận làm dịch vụ kế toán, hạch toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho 58 công ty, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tổng số tiền phần trăm mà Bùi Hồng Thiện thu về từ việc xuất khống, bán trái phép hóa đơn là hơn 9,1 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thực tế Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc mua bán hóa đơn trái phép là 3,8 tỷ đồng.