Thứ Năm, 30/03/2023 02:57 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: antvnews@gmail.com

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Thủ đoạn cho vay lãi nặng, rửa tiền của cha con Lê Thái Thiện

(ANTV) - Liên quan đến việc Lê Thái Thiện cùng con trai Lê Thái Phong đang bị Công an thị xã Phú Mỹ tạm giam về cáo buộc cho vay nặng lãi và rửa tiền. Theo đó, khi người vay không trả được gốc lẫn lãi buộc họ phải gán đất cho Thiện để trừ nợ. Số tiền có được từ việc cho vay nặng lãi sẽ tiếp tục sử dụng đầu tư kinh doanh hợp pháp, đây được xác định là hành vi rửa tiền.

Theo điều tra, từ giữa năm 2017 nhiều người cần vốn làm ăn đến căn biệt thự dát vàng trên quốc lộ 51 tìm ông Thiện vay tiền. Ông này đưa ra bản hợp đồng soạn sẵn, điền số tiền, không ghi lãi suất rồi yêu cầu người vay ký tên. Họ không được giữ bất kỳ giấy tờ thể hiện việc vay tiền của Thiện.

Thực tế, theo giao kèo giữa hai bên, Thiện cho vay với lãi suất 0,3-0,4% mỗi ngày. Thời hạn 10 ngày chốt lãi một lần. Nếu người vay không trả, ông ta sẽ lấy tiền lãi cộng vào nợ gốc và bắt người vay phải ký giấy nợ mới. Khi lãi mẹ đẻ lãi con, không có khả năng trả, nhiều người bị cha con Thiện buộc phải gán tài sản, chủ yếu là nhà đất để trừ nợ.

Nguồn tiền có được từ cho vay nặng lãi, cha con ông Thiện sử dụng vào việc kinh doanh hợp pháp hoặc mua bán bất động sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ xác định hành vi này là rửa tiền.

Lê Thái Thiện từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích, làm giả tài liệu cơ quan tổ chức. Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được một số tố cáo nặc danh nhưng cha con Thiện không hợp tác, quanh co.

Đến đầu tháng 12, cơ quan điều tra xác định họ hoạt động cho vay nặng lãi tinh vi, quy mô lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu. Khám xét hai căn biệt thự nơi các nghi phạm ở, Cảnh sát thu giữ nhiều hợp đồng vay tiền, các gấy viết tay thể hiện việc trả tiền giữa Lê Thái Thiện và người vay. Nhiều hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất đai và tài sản khác. Ngoài ra, hai khẩu súng bắn đạn bi, 2 bình xịt hơi cay cũng được tìm thấy tại nhà nghi phạm Lê Thái Phong.

Cơ quan điều tra hiện đang kêu gọi những ai là nạn nhân của cha con ông Thiện đến cơ quan Công án tố cáo và cam kết sẽ đảm bảo an toàn, bí mật đời tư cho những người đứng ra tố cáo.

Tin mới nhất

Khó khăn trong đấu giá gần 3.800 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Khó khăn trong đấu giá gần 3.800 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Kinh tế 29/03/2023

(ANTV) - TP.HCM đang có kế hoạch cho đấu giá lại gần 3.800 căn hộ tái định cư Bình Khánh-Thủ Thiêm. Trước đó, những căn hộ này đã từng được thành phố đấu giá 3 lần nhưng đều không thành công. Các doanh nghiệp tham gia đấu giá đều cho rằng, mức giá khởi điểm không tương xứng với túi tiền vì đây là những căn hộ tái định cư, chất lượng thấp.

Đội hình phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại các bến xe ở TP.HCM

Đội hình phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại các bến xe ở TP.HCM

Xã hội 29/03/2023

(ANTV) - Tháng 3 hằng năm, đoàn thanh niên các đơn vị, cơ quan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lại tràn đầy năng lượng với hàng trăm công trình, việc làm ý nghĩa, thiết thực với cộng đồng. Với đoàn viên thanh niên Công an TP.HCM, một trong những việc làm có ý nghĩa cộng đồng đó là phối hợp ra mắt đội hình phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại các bến xe trong thành phố.

Bắt giữ nhiều vụ đánh bạc

Bắt giữ nhiều vụ đánh bạc

Pháp luật 29/03/2023

(ANTV) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vừa bắt quả tang Nguyễn Ngọc Huân (tức Huân gù), đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá cho người chơi qua điện thoại di động tại nhà ở của Huân.

CPI 3 tháng đầu năm tăng 4,18%

CPI 3 tháng đầu năm tăng 4,18%

Kinh tế 29/03/2023

(ANTV) - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2023 của Việt Nam giảm 0,23% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 6 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước; 5 nhóm hàng tăng giá.Tính chung quý I/2023, CPI của Việt Nam tăng 4,18% so với cùng kỳ năm 2022.

Truy tố 25 cán bộ thuế, hải quan trong vụ Thuduc House

Truy tố 25 cán bộ thuế, hải quan trong vụ Thuduc House

Kinh tế 29/03/2023

(ANTV) - Liên quan đến những sai phạm khi để các công ty, trong đó có Thuduc House dùng hồ sơ khống, nâng giá gấp hàng trăm lần, chiếm đoạt được 365 tỉ đồng hoàn thuế của Nhà nước. Ngày 29/3, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 67 bị can liên. Trong đó, có 18 cán bộ thuế và 7 cán bộ hải quan tại TPHCM.

Tiền đề lạc quan cho doanh thu phim nội

Tiền đề lạc quan cho doanh thu phim nội

Kinh tế 29/03/2023

(ANTV) - Kết thúc quý I/2023, tổng doanh thu phim nội địa chiếu rạp đạt 700 tỷ đồng; kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, tỷ lệ dự án ra rạp có lời cũng đạt trên 70%. Những số liệu minh chứng sự phục hồi rõ nét của thị trường điện ảnh sau năm 2022 trầm lắng.

Đà Nẵng: Nhiều cơ sở spa hành nghề “chui”

Đà Nẵng: Nhiều cơ sở spa hành nghề “chui”

Kinh tế 29/03/2023

(ANTV) - Tại thành phố Đà Nẵng, hiện nay có rất nhiều cơ sở làm đẹp spa hành nghề “chui”, thậm chí lấn sân sang cả phẫu thuật thẩm mỹ khi không đầy đủ các điều kiện pháp lý để hoạt động. Mới đây, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng loạt các cơ sở vi phạm.

Xem thêm