Thủ đoạn của nhóm cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền tiết kiệm của khách hàng

Do cần tiền nên từ tháng 8/2022, Nguyễn Thị Thanh Hà mưu tính chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và khách hàng.

Để thực hiện mưu tính này, Hà tự ý sử dụng những thông tin của khách hàng gồm số tài khoản, thẻ tiết kiệm rồi chỉ đạo thủ quỹ Ngô Thị Hồng Nhạn (sinh năm 1981) và hai giao dịch viên Nguyễn Trà My (sinh năm 1999), Ngô Nữ Hồng Hải (sinh năm 1975) lập khống hồ sơ tín dụng khách hàng vay tiền của Sacombank với tài sản thế chấp đảm bảo là thẻ tiết kiệm tiền gửi của chính khách hàng đó để rút tiền vay từ ngân hàng.

Ngoài ra, Hà còn chỉ đạo 3 nữ nhân viên nêu trên lập chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền tiết kiệm của một số khách hàng để chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền 4 bị can đã chiếm đoạt từ tiền vay của Sacombank Khánh Hòa và của khách hàng là hơn 100 tỷ đồng.

Hiện, 2 bị can Hà và Nhạn đã bị bắt tạm giam, còn My và Hải được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thêm 2 đối tượng đại lý trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam bị bắt

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng do đối tượng Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, ngày 25/11, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng Lê Quang Hùng (sinh năm 1992) và Đỗ Đình Thi (sinh năm 1994) về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng, với hình thức game bài đổi thưởng Rikvip/TipClub.

Đỗ Đình Thi và Lê Quang Hùng được xác định là những đối tượng đã đăng ký làm Đại lý cấp 2 trên hệ thống Rikvip/Tip.Club.

Từ tháng 5/2016 đến tháng 8/2017, Thi và Hùng đã đăng ký, mở nhiều tài khoản ngân hàng, thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử để thuận lợi trong quá trình giao dịch, mua bán Rik cho các con bạc trên Hệ thống game bài Rikvip/TipClub.

Tổng số giao dịch của 2 đối tượng lên đến hơn 40 tỷ Rik, tương đương quy đổi khoảng 33,2 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng lên đến hàng trăm triệu đồng.