Nhóm này gồm Lê Công Toản, Nguyễn Duy Hoàng, Lường Đình Nam và Lê Thị Hạnh, đều tạm trú ở TP Buôn Ma Thuột.

Bước đầu nhóm này khai nhận: từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2021 đã mở 2 tiệm để hoạt động kinh doanh cầm đồ và tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với lãi suất từ từ 109,5%/năm đến 360%/năm cho khoảng 150 người với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Quá trình khám xét các địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen, cơ quan Công an đã thu giữ  3  xe ô tô, 29  xe máy, 83 triệu đồng, 14 ĐTDĐ các loại và nhiều giấy tờ, sổ sách, tang vật chứng liên quan đến việc cho vay nặng lãi để tiếp tục điều tra, xử lý.