Các đối tượng hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi, khi bị hại có nhu cầu vay sẽ gọi điện cho nhóm này. Từ đây, nhóm sẽ phân người đến tận nhà để giao dịch cho vay.

Lãi suất cho vay giao động từ 40% - 60% cho kỳ hạn vay 12, 28, 34 ngày tùy theo trường hợp.

Hình thức cho vay trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.

Người vay sẽ chuyển khoản tiền lãi qua tài khoản ngân hàng để tránh cơ quan Công an phát hiện.

Trường hợp, người nợ chây ì trả nợ sẽ bị gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép cho bị hại phải trả tiền.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2021 tới nay, nhóm này đã cho vay tổng cộng 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo của nhiều người rồi bỏ trốn

 Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã vây bắt khẩn cấp đối tượng Mã Thị Lý đối tượng bị truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình làm ăn sinh sống ở địa bàn huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Vào năm 2013, đối tượng Lý vay mượn tiền của nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng, sau đó do không có khả năng chi trả nên đối tượng này đã bỏ trốn.

Cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Bến Cát đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mã Thị Lý.

Tuy nhiên, do Lý đã bỏ trốn khỏi địa bàn nên ngày 23/5/2013, Công an huyện Bến Cát đã ra quyết định truy nã đối với Mỹ Thị Lý về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tối 9/6, sau khi phát hiện đối tượng Lý đang lẩn trốn trên địa bàn thuộc huyện Phú Riềng, lực lượng công an vây bắt thành công đối tượng này.