Nâng cao năng lực phòng chống tội phạm tài chính trên không gian mạng

Đại tá Lê Quang Đạo - Phó Giám đốc Công an TPHCM khẳng định: tọa đàm nhằm nhận diện rõ hơn các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ cao. Qua đó, các đơn vị liên quan xác định rõ nguyên nhân, xu hướng của loại tội phạm này; đưa ra biện pháp khuyến cáo, phòng ngừa đối với người dân và doanh nghiệp; làm rõ thêm về sự cần thiết, tính cấp bách đối với việc ban hành, sửa đổi một số chính sách, quy định; nâng cao nhận thức cộng đồng về lừa đảo trực tuyến.

Tại tọa đàm, ông Ngô Minh Hiếu - Giám đốc Dự án Phòng chống lừa đảo - khẳng định “Việc chống lừa đảo trên không gian mạng không hề khó. Người dân chỉ cần chậm lại, kiểm chứng thông tin và báo cáo các cơ quan chức năng thì có thể giảm thiểu nguy cơ lừa đảo”. Ông Phan Đức Trung - Phó Chủ tịch thường trực VBA - đề xuất giải pháp giảm thiểu tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Đó là: nhanh chóng phổ cập kiến thức về blockchain và AI đến mọi đối tượng cộng đồng, với hình thức đa dạng như trực tiếp, tổ chức hội thảo, diễn đàn, đào tạo online.

Ông Phan Đức Trung cũng cho rằng với lực lượng thực thi pháp luật cần tăng cường đào tạo nội bộ, nâng cao kiến thức chuyên môn để nắm bắt, làm chủ các công nghệ tiên tiến, dễ dàng truy vết, ngăn chặn các hành vi lừa đảo. Các cơ quan tố tụng cần phối hợp với các đơn vị quốc tế, tổ chức cung cấp dữ liệu uy tín toàn cầu và các chương trình truy vết trên mạng để tối ưu hiệu quả công tác điều tra, xác định và ngăn ngừa các giao dịch bất hợp pháp. Còn Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Chánh - Trưởng khoa CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - thì nhận định cần nỗ lực truyền thông, giáo dục nhận thức, nâng cao ý thức cảnh giác cho cộng đồng ở mọi lứa tuổi.

Cũng tại tọa đàm, ông Phan Đức Trung cho biết chính phủ nhiều nước đã mạnh tay xử lý vi phạm của các sàn giao dịch tiền mã hoá để ngăn chặn tội phạm tài chính. tại Việt Nam, các cơ quan chức năng không chỉ ngăn chặn, xử lý mà còn phải có hành động từ khâu phòng ngừa thay vì truy vết, giải quyết hậu quả…

Đại diện của lực lượng công an TPHCM và các chuyên gia công nghệ cao, an ninh mạng, Hiệp hội VBA cũng thảo luận về nghiệp vụ định danh các nguồn tiền mã hóa, truy vết dòng tiền, cách thức phối hợp điều tra và thu thập tài liệu để có thể truy tố các hành vi phạm tội.