(ANTV) - Núp bóng dưới vỏ bọc tiệm vàng, thực chất đây lại là địa điểm “bí mật” giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp. 2 nhân viên của tiệm vàng Đức Long vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt giữ về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đường dây “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do Công an TPHCM triệt phá.
Trước đó, vào đầu tháng 4 năm 2024, Công an TPHCM nhận tin một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
Việc này khiến công ty tại Ukraina lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác trước khi bị chiếm đoạt.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc Công an TPHCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP chủ trì xác lập chuyên án, sau 2 tuần tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng , trong đó có 2 đối tượng quốc tịch Nigeria về tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tê qua biên giới.
Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác, để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, tiếp đến, chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Sau đó, nhóm rút tiền mặt ra, đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) do các đối tượng là người Việt làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Trang (54 tuổi, ngụ quận 3) và Lê Văn Hòa (47 tuổi, ngụ, quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (Phường 5, quận Tân Bình) về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng, Đỗ Viết Đại (53 tuổi; ngụ Phường 5, quận Tân Bình); Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ Đắk Lắk) là chủ tiệm vàng Đức Long đã thuê địa điểm số 772 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, quận Tân Bình làm điểm “bí mật” giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp; đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách. Các đối tượng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng tiền giao dịch.
Từ tháng 08/2023 đến 05/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ việc các đối tượng làm thủ tục thành lập hàng trăm công ty “ma” để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý (khi phát hiện có sai phạm) và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập để phòng ngừa tội phạm lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội.
(ANTV) - Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức thông báo tổ chức đấu giá tên miền quốc gia “.vn” có 2 ký tự - nhóm tài nguyên số đặc biệt khan hiếm và có giá trị chiến lược cao. Đây là lần đầu tiên tên miền quốc gia “.vn” được tổ chức đấu giá.
(ANTV) - Tại TP.HCM, Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/3, tại Công viên 23/9 với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, Trẻ em – Trái đất – Tương lai”. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là không gian giao lưu đa chiều, nơi hội tụ các hoạt động văn hóa, thương mại và kết nối cộng đồng, qua đó củng cố nền tảng hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.
(ANTV) - Bộ Xây dựng vừa thống nhất mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.
(ANTV) - Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi ngày chúng ta kết nối với cả thế giới. Từ mua sắm, thanh toán, đầu tư, cho tới trò chuyện, làm việc mọi thứ đều diễn ra trên không gian mạng. Nhưng cũng chính tại đây, những chiếc bẫy tinh vi của tội phạm lừa đảo trực tuyến đang giăng ra dày đặc với thủ đoạn ngày càng biến hoá khôn lường. Mỗi khi cơ quan chức năng đấu tranh, làm rõ một thủ đoạn lừa đảo nào đó thì cũng không lâu sau đó...các đối tượng lại tung ra những kịch bản với những chiêu trò lừa đảo mới.
(ANTV) - Sau thời gian nghỉ Tết dài ngày, trường lao động nhanh chóng sôi động trở lại khi doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng, còn về phía người lao động cũng tìm kiếm cơ hội mới. Tuy nhiên nhu cầu tuyển dụng cao đồng nghĩa với cạnh tranh thu hút nhân tài ngày càng gay gắt, buộc người lao động phải thích ứng với tình hình mới.
(ANTV) - Chiều ngày 27/2 tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT cuộc bầu cử đã chủ trì Hội nghị toàn quốc rà soát, đánh giá các mặt công tác bảo đảm ANTT bầu cử ĐBQH khóa XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
(ANTV) - Chiều ngày 27/2, các cơ quan trực thuộc Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu tại Hà Nội.
(ANTV) - Sáng 27/2, tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho sự kiện chính trị quan trọng này, Công an phường Phú Thủy đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
(ANTV) - Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VIII đặt ra yêu cầu rất mới, cao hơn đối với công tác công an không chỉ dừng lại ở bảo vệ, phục vụ mà phải kiến tạo phát triển; tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Từ đó đặt ra yêu cầu nâng cao toàn diện chất lượng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
(ANTV) - Tại khu vực miền Nam Syria, chính quyền Damascus và các lực lượng vũ trang người Druze tại tỉnh Sweida vừa thực hiện một bước đi đột phá hướng tới hòa giải chính trị, thông qua đợt trao trả tù nhân quy mô lớn tại trạm kiểm soát al-Matuna.
