(ANTV) - Núp bóng dưới vỏ bọc tiệm vàng, thực chất đây lại là địa điểm “bí mật” giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp. 2 nhân viên của tiệm vàng Đức Long vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt giữ về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đường dây “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do Công an TPHCM triệt phá.
Trước đó, vào đầu tháng 4 năm 2024, Công an TPHCM nhận tin một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
Việc này khiến công ty tại Ukraina lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác trước khi bị chiếm đoạt.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc Công an TPHCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP chủ trì xác lập chuyên án, sau 2 tuần tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng , trong đó có 2 đối tượng quốc tịch Nigeria về tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tê qua biên giới.
Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác, để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, tiếp đến, chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Sau đó, nhóm rút tiền mặt ra, đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) do các đối tượng là người Việt làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Trang (54 tuổi, ngụ quận 3) và Lê Văn Hòa (47 tuổi, ngụ, quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (Phường 5, quận Tân Bình) về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng, Đỗ Viết Đại (53 tuổi; ngụ Phường 5, quận Tân Bình); Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ Đắk Lắk) là chủ tiệm vàng Đức Long đã thuê địa điểm số 772 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, quận Tân Bình làm điểm “bí mật” giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp; đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách. Các đối tượng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng tiền giao dịch.
Từ tháng 08/2023 đến 05/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ việc các đối tượng làm thủ tục thành lập hàng trăm công ty “ma” để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý (khi phát hiện có sai phạm) và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập để phòng ngừa tội phạm lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội.
(ANTV) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương đã nhanh chóng điều tra, khám phá vụ “Cướp tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 (địa chỉ đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp), bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan chỉ sau 48 giờ gây án. Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 26/5.
(ANTV) - Công an xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy.
(ANTV) - Sáng ngày 30/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập với hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Với số lượng thí sinh dự thi cao kỷ lục, chỉ khoảng 55% học sinh có cơ hội vào các trường công lập, kỳ thi năm nay tiếp tục có mức độ cạnh tranh rất cao. Để phần nào giảm đi áp lực của kỳ thi, lực lượng công an cũng đã tăng cường ra quân đảm bảo an ninh trật tự điểm thi giúp phụ huynh học sinh đi lại thông thoáng, đảm bảo an ninh an toàn.
(ANTV) - Hôm nay (30/5), Công an TP Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan các hành vi “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra tại xã Đa Kia. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng quân dụng, 5 gói ma túy cùng nhiều vật chứng liên quan.
(ANTV) - Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một tài xế ô tô tải vượt ẩu tông 1 nữ sinh lớp 9 tử vong để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
(ANTV) - Đuối nước cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm tại Việt Nam, để lại nhiều mất mát cho gia đình và xã hội. Những con số này không chỉ phản ánh mức độ nguy hiểm của tai nạn dưới nước, mà còn cho thấy những khoảng trống lớn trong nhận thức, kỹ năng và công tác phòng ngừa. Nhìn thẳng vào thực tế là bước đầu tiên để mỗi cá nhân và cộng đồng thay đổi, nhằm ngăn chặn những bi kịch có thể phòng tránh được.
(ANTV) - Thống kê của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho thấy, 5 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa ước đạt hơn 546 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, sản lượng hàng hóa container thông qua cảng ước đạt hơn 15 triệu TEUs, tăng 14% so với cùng kỳ.
(ANTV) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động mua bán trực tuyến tại Việt Nam. Luật mới được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý, nâng cao trách nhiệm của sàn thương mại điện tử, người bán hàng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng trong môi trường kinh doanh online đang phát triển mạnh mẽ.
(ANTV) - Ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông đang là vấn đề lớn tại các đô thị hiện nay. Mỗi ngày, lượng lớn nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy, gây ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh đó, xăng sinh học E10 được xem là giải pháp nhiên liệu sạch, giúp động cơ đốt cháy hiệu quả hơn và giảm lượng khí thải độc hại ra môi trường.
(ANTV) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và thương nhân phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học phục vụ nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa trên thị trường từ ngày 1/6.
