Thứ Hai, 04/11/2024 23:40 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ đặc biệt lớn qua biên giới

BT

(ANTV) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra nhận thấy: Phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời, nhóm đồng bọn ở nước ngoài chỉ đạo nhóm người ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ (USD), tài khoản tiền Việt Nam (VNĐ).

Sau đó, nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng, chuyển tiền. Kết quả điều tra xác định, băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên.

Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng về các tội Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bắt được nhóm nghi can người nước ngoài đột nhập cửa hàng điện thoại cướp tài sản

Sau 4 ngày quyết liệt tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Nha Trang đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hoà, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, truy bắt thành công nhóm nghi can người nước ngoài gây ra vụ cướp manh động vào lúc hơn 1 giờ ngày 22/4 tại cửa hàng điện thoại Hoàng Hà Mobile, thuộc phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang.

3 nghi can bị bắt giữ là 3 người đàn ông đều ngoài 40 tuổi, trong đó có hai nghi can mang quốc tịch Nga và một nghi can mang quốc tịc Ukraine.

Trước đó, vào khoảng hơn 1h ngày 22/4, nhóm nghi can trên đã dùng công cụ mở được chiếc cửa cuốn, sau đó đột nhập vào cửa hàng điện thoại Hoàng Hà Mobile nằm trên đường Hai tháng Tư thuộc phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Các đối tượng đã đánh và dùng băng dính trói nhân viên bảo vệ, sau đó cướp đi 66 điện thoại smart phone các thương hiệu và 14 tai nghe.

Đến trưa ngày 25/4, tổ trinh sát hình sự Công an thành phố Nha Trang đã bắt giữ được 3 nghi can khi chúng đang trốn tại một khách sạn ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Bầu cử Mỹ 2024: Những nỗ lực cuối cùng nhằm giành giật cử tri

Bầu cử Mỹ 2024: Những nỗ lực cuối cùng nhằm giành giật cử tri

Thế giới 04/11/2024

(ANTV) - Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 dần bước vào giai đoạn quyết định, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - ứng cử viên của đảng Dân chủ và đối thủ là Cựu Tổng thống Donald Trump - ứng viên đảng Cộng hòa đã bắt đầu 48 giờ cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử nhằm "giành giật" sự ủng hộ của cử tri.

Hơn 50 nước ký thư kêu gọi cấm vận vũ khí Israel

Hơn 50 nước ký thư kêu gọi cấm vận vũ khí Israel

Thế giới 04/11/2024

(ANTV) - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, nước này cùng hơn 50 quốc gia và 2 tổ chức quốc tế đã trình thư lên Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi dừng cung cấp vũ khí và đạn dược cho Israel – quốc gia nhiều lần bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc phạm tội ác diệt chủng và tội ác chiến tranh ở Dải Gaza.

Kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm

Kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm

Kinh tế 04/11/2024

(ANTV) - Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện khuyến mại tập trung quy mô lớn và sôi động nhất. Đây được xem là giai đoạn quan trọng thúc đẩy động lực tiêu dùng, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm.

Tuần lễ sách và chuyển đổi số

Tuần lễ sách và chuyển đổi số

Văn hóa 04/11/2024

(ANTV) - Tại Đường sách TP.HCM, đã diễn ra chương trình Tuần lễ sách và chuyển đổi số cùng với đó là chương trình ứng dụng sách nói với mong muốn kết hợp hài hòa giữa yếu tố con người và công nghệ, để mang lại trải nghiệm sách nói chân thật và hấp dẫn nhất.

TP.HCM hướng đến chuỗi cung ứng xanh

TP.HCM hướng đến chuỗi cung ứng xanh

Kinh tế 04/11/2024

(ANTV) - TP HCM sẽ có những quy chuẩn mới về an toàn thực phẩm để từng bước loại bỏ những sản phẩm không đạt chuẩn khỏi thị trường và định hướng của TP. HCM là ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đạt các tiêu chuẩn an toàn bền vững. Và trên thực tế thì TP. HCM đã bắt đầu thực hiện thí điểm áp dụng tiêu chuẩn “Tick xanh an toàn” để kết nối trách nhiệm của các doanh nghiệp bán lẻ và nhà sản xuất trong việc tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, tạo ra chuỗi cung ứng an toàn.

Nhiều thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy

Nhiều thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy

Pháp luật 04/11/2024

(ANTV) - Tội phạm ma túy ở Sơn La trong thời gian qua vẫn có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là các địa bàn biên giới như huyện Mộc Châu. Các nhóm tội phạm vận chuyển ma túy xâm nhập từ phía bên kia biên giới vào nội địa theo các tuyến đường mòn, lối mở….Trước tình hình này, Công an huyện Mộc Châu đã triển khai nhiều Chuyên đề, Kế hoạch quyết tâm xây dựng những “bức tường lửa” trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn “cái chết trắng” trên địa bàn.

Tạm giam các đối tượng đua xe gây tai nạn chết người

Tạm giam các đối tượng đua xe gây tai nạn chết người

Pháp luật 04/11/2024

(ANTV) - Ngày 3/11, một gái đang chờ đèn đỏ đã bị nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây tại nạn tử vong. Sự việc xảy ra ngay tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Cục CSGT và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, triệu tập, tạm giữ 10 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Xem thêm