2 đối tượng bị khởi tố về tội rửa tiền

Hai đối tượng khai nhận đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của nhiều bị hại người Việt Nam. Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, hai đối tượng này đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại Campuchia.

Các đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 nạn nhân với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau như: Cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò.

 Hải Phòng: phát hiện số lượng lớn đường trắng không rõ nguồn gốc

Gần 4 tấn đường cát, cùng nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng Hải Phòng phát hiện.

Tiến hành kiểm tra 1 kho hàng tại phường An Đồng, quận An Dương, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hải Phòng phối hợp cùng chi cục quản lý thị trường thành phố đã phát hiện 2,4 tấn tấn đường cát trắng, 1,5 tấn đường vàng và 30kg mộc nhĩ, nấm hương các loại cùng 100 tuýp mù tạt đã hết hạn sử dụng. Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Tất cả số hàng hóa trên đều không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ và tiến hành tiêu hủy theo quy định.