Cơ quan điều tra xác định các đối tượng cầm đầu là Lê Minh Tuấn, Nguyễn Văn Khanh, Lê Triệu Tấn Thịnh, cùng trú quận Tân Bình, TP HCM. Qua điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chứng minh được Lê Triệu Tấn Thịnh cùng đồng phạm đã làm giả hàng nghìn loại tài liệu, thu lợi nhiều tỷ đồng. Tang vật thu giữ 4.820 con dấu; 4 tấm phôi dùng làm giả con dấu; 336 thẻ tín dụng ngân hàng các loại; 73 thẻ sim và nhiều máy móc, tài liệu liên quan. Quá trình điều tra vụ án của Lê Triệu Tấn Thịnh cùng đồng phạm, Cơ quan CSĐT đã phát hiện tài liệu, chứng cứ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức do bị can Lê Minh Tuấn cầm đầu, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng ở Ngân hàng VPBank với nhiều thủ đoạn. Cùng thời điểm điều tra, triệt phá ổ nhóm của Lê Minh Tuấn, lực lượng công an tiếp tục làm rõ ổ nhóm khác với thủ đoạn tương tự do Nguyễn Văn Khanh cầm đầu.