(ANTV) - Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố 20 bị can có liên quan về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, chuyên án còn làm rõ vai trò giúp sức của nhiều nhân viên ngân hàng.
Trong số 20 bị can bị khởi tố có nhân viên Oceanbank, LPBank đã cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”, phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại nhiều chi nhánh ngân hàng, gồm: Oceanbank Chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên là MBV), LPBank Chi nhánh Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ.
Đến nay, đã có 04 nhân viên ngân hàng bị khởi tố trong chuyên án và đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.
Ngoài ra, 1 đối tượng sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm cũng đã bị khởi tố về hành vi Rửa tiền.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, đồng thời tập trung thu hồi tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bị hại và tính nghiêm minh của pháp luật.
Xét xử các đối tượng trong đường dây ma túy
Hôm qua (20/8), TAND TP. Huế tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển trái phép gần 30kg ma túy. Đây được xem là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. 11 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này.
Theo đó, từ năm 2023-2024, Trần Bảo Vũ nhiều lần mua ma túy từ 2 tỉnh Quảng Bình (cũ) và Quảng Trị (cũ) mang về Huế tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã thu giữ 29,06kg ma túy các loại.
HĐXX xác định bị cáo Vũ là người cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm chính; các bị cáo Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Phạm Xuân Nguyên Minh là đồng phạm tích cực.
Bị cáo Huỳnh Thị Lệ Huyền và Võ Đại Tây Dương tham gia mua bán, tiêu thụ và các bị cáo Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng tham gia vận chuyển.
Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cùng lời khai của các bị cáo tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang mức hình phạt cao nhất là tử hình. Các bị cáo còn lại nhận mức án chung thân, 20 năm tù.
(ANTV) - Một đối tượng người nước ngoài đang vận chuyển trái phép 36 nghìn viên ma túy tổng hợp, 50 gram heroin từ bên kia biên giới vào Việt Nam vừa bị Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
(ANTV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei ngày 25/5 cho biết Tehran và Mỹ đã đạt được đồng thuận đối với phần lớn các nội dung thảo luận, nhưng điều đó không đồng nghĩa một thỏa thuận sắp được ký kết
(ANTV) - Giữa những con phố cổ kính của Thụy Sĩ, socola từ lâu đã không chỉ là một món ăn ngọt ngào, mà còn là biểu tượng văn hóa và niềm tự hào quốc gia. Thế nhưng, ngành công nghiệp socola nổi tiếng thế giới này đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, khi chi phí nguyên liệu, năng lượng và vận chuyển liên tục leo thang bởi những biến động toàn cầu.
(ANTV) - Tại Trung Quốc, từ đêm 23/5 đến rạng sáng 24/5, một trận mưa bão dữ dội bất ngờ ập xuống quận Vĩnh Xuyên (Yongchuan), thành phố Trùng Khánh (Chongqing) và đã gây ra lũ quét và thiên tai địa chất, dẫn đến thiệt hại rải rác ở nhiều khu vực trên địa bàn.
(ANTV) - Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hơn bao giờ hết, yêu cầu về nêu gương và liêm chính không chỉ là chuẩn mực đạo đức của người cán bộ đảng viên, mà còn là thước đo uy tín của Đảng trước nhân dân.
(ANTV) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng công bố thông tin bất thường liên quan việc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam.
(ANTV) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai vừa phát hiện, kiểm tra 2 hộ kinh doanh vi phạm buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn trị giá gần 2 tỷ đồng.
(ANTV) - Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm (17h30-22h30), thấp điểm (0h-6h) ngay trong tháng 6 tới, nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện trong cao điểm nắng nóng.
(ANTV) - Trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2025, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất yêu cầu ngân hàng, ví điện tử và các đơn vị trung gian thanh toán cung cấp thông tin tài khoản người dùng cho cơ quan thuế, dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2026.
(ANTV) - Công tác rà soát cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc Bộ Tài chính sẽ hoàn thành trước ngày 30/5/2026 nhằm kích hoạt nguồn lực công sản, chấm dứt tình trạng lãng phí. Đây là nội dung có trong Văn bản số 6585 của Bộ Tài chính gửi các đơn vị trực thuộc.
