(ANTV) - Công an huyện Lạng Giang phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Giang) bắt giữ đối tượng Cao Ngọc Trường Anh (sinh năm 1997) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1990), cùng trú tỉnh Thái Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 1 bộ máy vi tính cùng các tài liệu khác có liên quan đến vụ án.
Quá trình điều tra, bước đầu xác định: nhằm thu hút “con mồi”, đối tượng Trường Anh đã cắt ghép, chỉnh sửa các video clip về đầu tư tiền ảo rồi đăng lên mạng xã hội Tiktok để giới thiệu, quảng cáo đầu tư sàn điện tử B.O với cam kết đầu tư dễ dàng, lợi nhuận cao.
Để tạo niềm tin cho người đầu tư, Trường Anh sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh để làm giả thông tin hình ảnh minh chứng về việc đầu tư có lãi và yêu cầu người đầu tư chuyển tiền phí để được rút tiền hoặc mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn để tiếp tục sinh lợi nhuận.
Khi người đầu tư muốn rút tiền thì đối tượng lấy nhiều lý do để không thể rút được tiền ra mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí và tiền lãi, vốn ban đầu.
Nhưng thực tế, đối tượng Trường Anh đã chiếm đoạt số tiền trên và tìm cách chặn liên lạc với người đầu tư. Để “làm sạch” số tiền lừa đảo, đối tượng Trường Anh nhờ Nguyễn Văn Cường là người quản lý tài khoản ngân hàng đăng ký bằng tên của người khác, để luân chuyển dòng tiền qua nhiều ngân hàng khác nhau, sau đó chỉ định chuyển đến tài khoản một người cụ thể nào đó có tiền mặt để đối tượng lấy tiền về sử dụng.
Đặc biệt, đối tượng Cường khai nhận với thủ đoạn như trên, y đã giúp Trường Anh và một số đối tượng lừa đảo khác “rửa tiền”, “làm sạch” hàng tỷ đồng để đem lưu thông, sử dụng trên thị trường.
(ANTV) - Tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với người nộp thuế 5 địa phương phía Nam, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách thuế.
(ANTV) - Gói thầu thi công cầu bộ hành kết nối ra vào các nhà ga trên cao của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) vừa được hoàn thành kết nối nhịp dầm cầu bộ hành cuối cùng tại nhà ga Thủ Đức.
(ANTV) - Hơn 400 gian hàng của 300 doanh nghiệp đến từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ, quy tụ tại Triển lãm quốc tế Thể thao và Giải trí ngoài trời Việt Nam - Vietnam Sport Show 2024. Đây là một thời điểm và không gian lý tưởng để các thương hiệu du lịch, thể thao, giải trí quốc tế ra mắt tại thị trường Việt Nam và cũng là cầu nối đưa thương hiệu Việt Nam vươn ra quốc tế.
(ANTV) - Nhằm hỗ trợ những trẻ em làng Nủ và trẻ em vùng lũ nói chung, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Báo Thanh Niên và "Quỹ Niềm tin vàng" ra mắt dự án "Nối vòng tay ấm". Dự án này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp sức cho các em tại vùng thiên tai trở lại trường học và giúp người dân nhanh chóng tái thiết cuộc sống.
(ANTV) - Sử dụng 2 sổ sách kế toán, nhận tiền thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân chứ không phải tài khoản doanh nghiệp, đây là thủ đoạn được Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC sử dụng nhằm mục đích che đậy hành vi trốn thuế.
(ANTV) - Chính quyền Philippines ngày 4/10 thông báo, đã bắt giữ hơn 250 đối tượng khi đột kích vào sào huyệt của một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Manila, các đối tượng hầu hết là người Trung Quốc.
(ANTV) - Trên mặt trận Yemen, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại một số thành phố của Yemen, đánh dấu đợt tấn công mới nhất của các lực lượng Mỹ và Anh đáp trả các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu thương mại di chuyển qua Biển Đỏ.
(ANTV) - Liên quan tới cuộc đua vào Nhà Trắng 2024 vốn chỉ còn gần 1 tháng nữa sẽ diễn ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ tin tưởng đây sẽ là cuộc bầu cử công bằng và tự do, nhưng cảnh báo có thể sẽ không diễn ra một cách ôn hòa.
(ANTV) - Chiều 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Lai (sinh năm 1983) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.