(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hòa - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Thị Thùy Linh – nguyên Phó Tổng Giám đốc (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng Giám đốc) Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 23/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu để tiến hành điều tra.
Theo kết quả điều tra sơ bộ, từ tháng 10/2020 - 3/2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu.
Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7 -30% cho các sale; số còn lại Linh, Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, các mối cho vay do Nguyễn Thị Lan Hương mang về.
Đến thời điểm hiện tại, công ty không còn khả năng thanh toán. Ngày 28/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Hòa; Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương.
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội thông báo ai là bị hại của vụ án gửi đơn đến Phòng Cảnh sát kinh tế (số 54 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để trình báo và cung cấp tài liệu hoặc liên hệ với đồng chí: Đinh Anh Văn – Cán bộ điều tra Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội (số điện thoại: 0367.268.888); đồng chí Đặng Thị Hồng Hạnh – Điều tra viên Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội (số điện thoại: 0912.281.612).
Quảng Ngãi: Làm rõ đối tượng hoạt động tính dụng đen
Sáng 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Sơn tiến hành triệu tập làm việc với Đoàn Thị Mi, sinh năm 1984 trú tại Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tại cơ quan công an, Đoàn Thị Mi khai nhận từ năm 2022 đến nay đã cho nhiều người dân ở địa bàn thị trấn Châu Ổ và các xã lân cận thuộc huyện Bình Sơn vay tiền với lãi suất từ 110,61%/năm đến 243,33%/năm tổng số tiền cho vay hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan Công an đã tạm giữ 01 cuốn sổ ghi chép các khoản vay và một số đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp tục điều tra, làm rõ.
(ANTV) - Sáng 12/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ ra quân thực hiện kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến đường thủy tỉnh Khánh Hòa.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Đặng Xuân Trường, Ngô Thị Khả Kim, Phạm Tấn Lợi, Trương Hoàng Phúc, Nguyễn Thanh Diệu và Đoàn Yến Nhung .
(ANTV) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông có thể không ủng hộ việc gia hạn Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), làm gia tăng những tranh luận về tương lai của khuôn khổ thương mại lớn nhất Bắc Mỹ trước kỳ rà soát chính thức vào năm 2026.
(ANTV) - Ngoại trưởng Iran vừa cho biết nước này và Mỹ có thể tiến tới ký kết một bản ghi nhớ từ xa trong vài ngày tới. Văn kiện này được kỳ vọng sẽ giải quyết nhiều vấn đề cốt lõi nhằm hạ nhiệt căng thẳng và định hình lại quan hệ giữa Washington và Tehran.
(ANTV) - Công an xã Tây Ninh Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang Lê Đình Vương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
(ANTV) - Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ cung cấp 50 triệu USD cho Liên minh Đổi mới Chuẩn bị Phòng chống Dịch bệnh (CEPI) để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các biện pháp đối phó với chủng virus Ebola Bundibugyo.
(ANTV) - Liên minh châu Âu đang bước vào giai đoạn triển khai Hiệp ước Di cư và Tị nạn mới, một trong những cải cách lớn nhất về chính sách nhập cư của khối trong nhiều năm qua. Giới chức EU kỳ vọng bộ quy tắc mới sẽ giúp kiểm soát hiệu quả tình trạng nhập cư bất hợp pháp, trong khi các tổ chức nhân quyền lại lo ngại những quy định mới có thể làm gia tăng khó khăn đối với người tị nạn.
(ANTV) - Quốc hội Latvia ngày 12/6 đã thông qua lần cuối dự luật nhập cư mới, theo đó tăng cường đáng kể các biện pháp kiểm soát nhập cư và sửa đổi quy định về nhập cảnh, cư trú đối với công dân các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU).
(ANTV) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kịp thời miễn nhiệm, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp; Giải quyết dứt điểm hàng nghìn trường hợp liên quan đất dịch vụ; Cách nào huy động được nguồn lực vàng trong dân?;... là những tin tức nổi bật trên báo số ra ngày 13/6
(ANTV) - Chiều 12/6, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trung đoàn CSCĐ số 3, đồng thời ra mắt trụ sở mới của đơn vị.
