(ANTV) - Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” được dư luận quan tâm.
Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa là nhân viên tiệm vàng Đức Long (Phường 5, quận Tân Bình), ông chủ tiệm vàng là Đỗ Viết Đại (53 tuổi; ngụ Phường 5, quận Tân Bình) cũng đã bị khởi tố bắt giam cùng Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ Đắk Lắk) về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.
Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Division Cable, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Chritian Ikechukwu, cùng các đối tượng liên quan thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND. Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền.
Để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn, các đối tượng rút tiền mặt rồi mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường 11, Quận 11 do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và địa chỉ 772 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, quận Tân Bình do Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ.
Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này./.
(ANTV) - Trong phiên họp thứ 39 ngày 14/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thông qua các Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của 12 tỉnh, thành phố và cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật.
(ANTV) - Hàng loạt tác phẩm đổ bộ rạp Việt sau hè có doanh thu khả quan khiến đường đua cuối năm nóng dần. Các tác phẩm điện ảnh được ấn định ra mắt đến hết năm 2024 được nhận định có chất lượng ổn định, cách khai thác mới lạ có khả năng gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ đồng.
(ANTV) - Trinity Forum 2024 - diễn đàn thương mại bán lẻ hàng không hàng đầu thế giới đã chính thức khai mạc. Nhiều cơ hội đã mở ra khi doanh nghiệp quốc tế tìm đến Việt Nam, đổ vốn vào đầu tư dịch vụ hàng không, bán lẻ tại các sân bay.
(ANTV) - Toà án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét hỏi đối với phía bị cáo và các doanh nghiệp có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm. Tại tòa, Hội đồng xét xử thông báo công ty Quốc Cường Gia Lai đã rút kháng cáo liên quan đến phần công ty này bị Toà án nhân dân TP.HCM buộc phải hoàn trả hơn 2.880 tỉ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan.
(ANTV) - Từ những thông tin ban đầu được phóng viên cung cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương có liên quan gấp rút tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đối tượng nghi vấn có hành vi mua bán hóa chất độc hại, nguy hiểm trên địa bàn.
(ANTV) - Thời gian gần đây việc trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phiên livestream với mục đích công kích, xúc phạm đến danh dự, uy tín cá nhân, tổ chức diễn ra khá phổ biến. Thậm chí một số nền tảng mạng xã hội tự cho mình quyền phán xét như một phiên toà hay thẩm phán mang tính chủ quan khi có tranh cãi hay sự cố xảy ra trong đời sống thường ngày, điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý những cá nhân, tổ chức bị công kích.
(ANTV) - Tòa án Tối cao Brazil đã được sơ tán sau khi xảy ra 2 vụ nổ bên ngoài tòa nhà trong đêm 13/11. Đã có 1 người đàn ông thiệt mạng sau vụ nổ thứ hai ở quảng trường trước tòa án.
(ANTV) - Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin, ngày 13/11, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đến thủ đô Tehran để hội đàm với các quan chức cấp cao Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Theo Tasnim, người đứng đầu IAEA hội đàm với Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami vào sáng 14/11 (giờ địa phương) và tham dự một cuộc họp báo chung sau hội đàm.
(ANTV) - Liên quan đến nhóm "quái xế" gây tai nạn giao thông trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội), làm một cô gái tử vong, cơ quan công an đã khởi tố 20 bị can, bắt tạm giam 19 đối tượng để điều tra, xử lý.
