(ANTV) - Liên tiếp trong thời gian qua, công an các tỉnh, thành đã triệt phá nhiều ổ nhóm, tổ chức cho vay tín dụng đen núp bóng, trá hình rất tinh vi. lợi dụng kẽ hở của pháp luật để hoạt động, giả mạo tổ chức tài chính uy tín, cho vay qua app, hoặc trực tiếp với lãi suất "cắt cổ" và đòi nợ kiểu khủng bố.
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện có rất ít các công ty tài chính được cấp phép hoạt động, tuy nhiên thực tế không ít tổ chức, cá nhân mạo danh công ty tài chính cho vay với mức lãi suất cao.
Nhằm che mắt lực lượng chức năng, một số đối tượng đã đứng ra thành lập công ty để tổ chức hoạt động cho vay tài chính với số tiền cho vay lên tới hàng chục tỷ đồng lãi suất cao, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt xóa, bắt giữ các đối tượng này. Qua công tác nắm tình hình Phòng Cánh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn. Điều hành hoạt động cho vay cầm đồ trong đường dây này là những đối tượng hình sự cộm cán. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Tỉnh, Phòng cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với công an huyện Đức Thọ, huyện Cẩm Xuyên, thị xã Hồng Lĩnh tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong đường dây này.
Sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ 3 đối tượng: Phan Công Sáng, sinh năm 1980 ở phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh cầm đầu cùng với Đặng Quang Nam, sinh năm 1990, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ và Đặng Thế Khánh, sinh năm 1999, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên. Từ năm 2016 Sáng kết thân với các đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó Sáng cùng một số đối tượng góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại dịch vụ Núi Hồng.
Núp bóng doanh nghiệp, Sáng đã tổ chức cho vay tài chính, cầm đồ với lãi suất rất cao. Để đối phó với cơ quan công an Phan Công Sáng là đối tượng đưng sau cung cấp vốn mở cửa hàng cầm đồ và giao Đặng Quang Nam trực tiếp tiến hành cho vay thu lãi, thu hồi nợ. Hoạt động trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc, Đức Thọ. Đặng Thế Khánh trực tiếp cho vay trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Đến nay, các đối tượng đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay. Tổng số tiền cho vay trên 19 tỷ đồng.
Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước triệt phá một đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.
Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian gồm VNPT EPAY (Công ty trung gian thanh toán này đã được chủ người Hàn Quốc mua lại), GPAY, APPOTAPAY và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan: 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn trên, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”; khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan.
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, hoạt động không lành mạnh của các tổ chức cung cấp tài chính tiêu dùng không do Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động “tín dụng đen” đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động và uy tín của các Công ty tài chính tiêu dùng. Phát triển tín dụng tiêu dùng là một xu hướng tất yếu, tuy nhiên phải đảm bảo được sự lành mạnh. Đây là hai yếu tố đi cùng với nhau. Hơn thế nữa, cần phải đảm bảo được sự công bằng, minh bạch để người vay cũng như người cho vay luôn được an toàn….
(ANTV) - Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng 140 người bị truy tố trong vụ án đánh bạc 2.600 tỉ đồng; Triệt xóa nhóm đối tượng mua bán ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng; Bắc Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng; Đồng Nai: Bắt 4 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy; Điều tra biểu hiện hoạt động mại dâm tại khách sạn 5 sao ở Nha Trang - là những tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Rất nhiều cư dân mạng gần đây đã xúc động chia sẻ hình ảnh về những ngôi nhà cũ, con phố quen, hay quán nhỏ thân thuộc từ nhiều năm về trước. Những hình ảnh tưởng chừng đã chìm vào ký ức ấy nay được "đánh thức" qua một tính năng đầy bất ngờ – Street View timeline trên Google Maps.
(ANTV) - Những ngày này, lễ hội hoa cẩm tú cầu thường niên đang diễn ra tại Bảo tàng Kyodonomori ở phía Tây thủ đô Tokyo, Nhật Bản, đang thu hút đông đảo khách tham quan. Đây đúng là thời điểm hoa cẩm tú cầu nở rộ và khoe sắc rực rỡ nhất sau những cơn mưa đầu hè.
(ANTV) - Tại khu bảo tồn tự nhiên Sainte-Victoire ở vùng Roques-Hautes, nước Pháp, các nhà khảo cổ học cùng đông đảo tình nguyện viên đang tham gia chiến dịch tìm kiếm và khai quật hóa thạch trứng khủng long ẩn trong lòng đất. Trải nghiệm giúp mọi người hiểu rõ hơn công việc của các nhà khảo cổ và thấy được hóa thạch ngoài đời thực, chứ không chỉ qua lớp tủ kính trong bảo tàng.
(ANTV) - Thành phố Cambridge, nước Anh đang trải qua mùa Hè với thời tiết nóng bức. Và một trong những cách giải nhiệt dành cho du khách đến đây là du ngoạn bằng thuyền punt truyền thống. Tuy nhiên, dịch vụ thưởng ngoạn đặc trưng này đang có nguy cơ biến mất do nhiều nguyên nhân.
(ANTV) - Công an tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã các đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
(ANTV) - Tại Lào Cai, sau khi thực hiện sáp nhập, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã không để gián đoạn hoạt động. Ngay sau khi hoàn tất công tác sáp nhập, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương bố trí lực lượng, không để gián đoạn hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn, giữ vững hiệu quả công tác, không để trống địa bàn, nhất là ở những khu vực trọng điểm."
(ANTV) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được coi là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp của hàng triệu học sinh. Thế nhưng, vụ việc lộ đề thi môn Ngữ văn tại Lâm Đồng, hay môn toán tại Hà Nội vừa bị khởi tố hình sự đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thủ đoạn gian lận tinh vi, có yếu tố công nghệ cao, thậm chí có tổ chức. Trong bối cảnh này, việc siết chặt an ninh mạng và đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong thi cử là yêu cầu cấp thiết.
(ANTV) - Bộ Tài chính cho biết: Thời gian qua đã xuất hiện các hành vi giả mạo văn bản của Bộ Tài chính, giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ cũng như giả mạo website Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, fanpage của Bộ Tài chính để lừa đảo. Các đối tượng sử dụng danh nghĩa Bộ Tài chính nhằm yêu cầu người dân chuyển tiền thông qua các website; fanpage giả mạo này.
(ANTV) - Tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngay trong đêm đầu tiên sau khi sáp nhập, Công an phường Điện Bàn Bắc đã nhanh chóng triển khai đồng bộ lực lượng tổ chức tuần tra phối hợp, khép kín địa bàn và đã bắt giữ thành công 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Chiến công này đã khẳng định sự chủ động, tinh thần sẵn sàng và quyết tâm bảo vệ bình yên cho nhân dân ngay từ ngày đầu sáp nhập.
