Cả 5 đối tượng người Ấn Độ là nam giới trong khi 11 trong số 15 người Thái Lan bị bắt là phụ nữ. Cảnh sát Thái Lan cũng thu giữ 162 tài khoản ngân hàng, 61 điện thoại, 2 ô tô, 1 súng lục, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản khác.            

Cuộc điều tra bắt đầu từ năm ngoái, khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các nhân viên mật vụ Mỹ thông báo với cảnh sát Thái Lan về mạng lưới trên.

Những kẻ lừa đảo giả làm quan chức thực thi pháp luật Mỹ, nói với nạn nhân rằng họ đang bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền và yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản của chúng tại nhiều nước.

Trong một số trường hợp, nạn nhân được gửi các liên kết có chứa virus, từ đó các đối tượng có thể kiểm soát thiết bị của họ.

Hiện cuộc điều tra đang được mở rộng để bắt giữ thêm các đối tượng liên quan.