15 bị cáo bị truy tố về hai nhóm tội, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này, 8 người là nhân viên công ty Nhật Cường.
Theo cáo trạng, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường.
Bên cạnh đó, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo nhân viên sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.
Cơ quan tố tụng xác định, hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường. Chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Nha Trang khởi tố 8 bị can có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”
Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” trong một vụ việc xảy ra hồi đầu tháng 6 năm ngoái.
Do mâu thuẫn cá nhân với anh Thân Đức Phát (trú tại phường Phương Sài) nên vào tối ngày 02/6/2020, đối tượng Trần Nhật Thiên (trú tại phường Vĩnh Phước) đã rủ khoảng 20 đối tượng khác mang theo hung khí đến ngã tư đường Phan Đình Giót, phường Phương Sài để tìm đánh Phát. Khi thấy Phát nhóm đối tượng trên sử dụng hung khí gây thương tích 7% cho Phát
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ 2 mác, 2 đao, 2 chĩa kim loại và 4 kiếm tự chế là hung khí mà nhóm đối tượng sử dụng khi đuổi đánh anh Phát. Đến ngày 24/10/2020, Cơ quan Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ án trên.