Trước đó, lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Đồng Văn Hiến đang có hành vi cho vay lãi nặng cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua làm việc ban đầu, đối tượng khai nhận: Từ tháng 2/2022 đến Tây Ninh thuê nhà sống tại xã Thái Bình, Châu Thành.

Để thu hút người vay, đối tượng in phát tờ rơi quảng cáo, nếu ai có nhu cầu thì liên hệ, sau đó đối tượng sẽ đến gặp hướng dẫn hình thức vay, số tiền vay mà không cần tài sản thế chấp, chỉ cần hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe...

Với hình thức trên, chỉ trong gần 7 tháng, đối tượng đã cho hơn 15 người vay tiền, tổng số tiền cho vay khoảng 210 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 54 triệu đồng.