(ANTV) - Một đường dây kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn huyện Bố Trạch vừa bị lực lượng chức năng triệt phá. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD (giao dịch cá nhân ký hợp đồng với một nhà môi giới) và tiền điện tử, tất cả những yếu tố giao dịch này đều chưa được cấp phép tại Việt Nam.
Nhiều nạn nhân đã tham gia và thiệt hại hàng tỷ đồng. Liên quan đến đường dây này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch vừa quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi, sinh năm 1984, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Văn phòng đại diện của FVP Trade tại Quảng Bình được đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch do Nguyễn Thị Lệ Nhi đứng đầu cùng 5 nhân viên cấp dưới tiến hành mời chào, hướng dẫn tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm).
Lợi nhuận % càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia. Tuy nhiên, đến nay, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Bước đầu Cơ quan Công an xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.
Công an huyện đã làm rõ 09 “nhà đầu tư” thiệt hại với số tiền hơn hơn 1,3 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng Công an đã thu giữ 03 máy tính xách tay; 06 điện thoại di động: 06 sổ tay, 99 Giấy nộp tiền mặt; 01 bộ máy chiếu; 01 Camera; 01 tập tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.
