(ANTV) - Liên quan đến việc cơ quan chức năng hoàn tất tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay. Bà Lan bị cáo buộc là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2018 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua hành vi Tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng) thông qua hành vi bán trái phiếu khống cho hàng chục ngàn nhà đầu tư.
Để hợp thức hóa nguồn tiền này, bà Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB. Quy trình rút tiền được thực hiện khép kín.
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các công ty "ma" dưới trướng để nhận tiền, rút tiền, với sự phối hợp của nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Tiền sau đó được giao cho lái xe riêng của bà Lan vận chuyển đến thư ký của bà Lan, rồi tiếp tục chuyển đi theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Đối với số tiền chưa sử dụng, bà Lan chỉ đạo chuyển vào các tài khoản chờ, khi cần sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định của bà Lan. Tổng cộng, các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỉ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỉ đồng, chi trả nợ hơn 48.000 tỉ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 32.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan cũng mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Từ năm 2018 đến 2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng trên. Cũng trong thời gian này, ông Cơ sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master.
Bị can Chu Lập Cơ khai, biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ, do vậy, có đủ cơ sở xác định bị can đã cùng vợ hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng này.
(ANTV) - Vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, đối tượng Hà Văn Khuê, đã bị lực lượng biên phòng tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang, đối tượng này đã có hành vi chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát.
(ANTV) - Đang trong quá trình tuần tra thì phát hiện đối tượng trộm cắp xe máy của người dân, 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tp Hồ Chí Minh đã nhanh chóng truy đuổi, áp sát, phối hợp cùng người dân bắt giữ đối tượng.
(ANTV) - Công an phường Trà Bá (TP. Pleiku, Gia Lai) đang làm rõ vụ 3 người đàn ông lớn tuổi bị nhóm nhân viên của nhà xe Anh Phát (địa chỉ tại TP.Pleiku) vây đánh.
(ANTV) - Liên quan đến vụ 2 nhóm giang hồ đánh nhau tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới (phường 9, quận Phú Nhuận), Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra Quyết định truy nã Ngô Văn Dũng (còn gọi là Dũng "AK"; quê Hà Nam) về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
(ANTV) - Sáng nay (15/3), Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì phiên họp của Tiểu ban, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trước khi trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 11 dự kiến diễn ra tháng 4. Cùng tham dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
(ANTV) - Sáng nay (15/3), Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập cơ sở cai nghiện ma tuý thành phố.
(ANTV) - Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý ông Nguyễn Văn Giang (37 tuổi) quê tỉnh Đồng Tháp về hành vi vận chuyển cát trái phép trên tuyến Sông Đồng Nai.
(ANTV) - Bộ Công Thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu đồng thời bỏ tổ liên ngành điều hành từ ngày 2/5/2025.
(ANTV) - Bộ Công an với mô hình tổ chức bộ máy mới đã điều chỉnh theo hướng giảm tầng nấc, giảm cấp trung gian để tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn. Theo đó, Bộ Công an đã bố trí, sắp xếp lại đối với hàng chục nghìn cán bộ, chiến sỹ theo hướng điều động, bố trí, tăng cường cán bộ tại công an cấp xã, nhất là tại các địa bàn có diện tích lớn, dân số đông, phức tạp về ANTT, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, Bộ công an cũng đã tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng cấp cơ sở khi tiếp nhận thêm các nhiệm vụ mới.
(ANTV) - Tối ngày 14/3, Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc” khu vực phía Bắc tại Khu Di tích lịch sử Nha Công an Trung ương, thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.