(ANTV) - Liên quan đến việc cơ quan chức năng hoàn tất tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay. Bà Lan bị cáo buộc là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2018 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua hành vi Tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng) thông qua hành vi bán trái phiếu khống cho hàng chục ngàn nhà đầu tư.
Để hợp thức hóa nguồn tiền này, bà Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB. Quy trình rút tiền được thực hiện khép kín.
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các công ty "ma" dưới trướng để nhận tiền, rút tiền, với sự phối hợp của nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Tiền sau đó được giao cho lái xe riêng của bà Lan vận chuyển đến thư ký của bà Lan, rồi tiếp tục chuyển đi theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Đối với số tiền chưa sử dụng, bà Lan chỉ đạo chuyển vào các tài khoản chờ, khi cần sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định của bà Lan. Tổng cộng, các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỉ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỉ đồng, chi trả nợ hơn 48.000 tỉ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 32.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan cũng mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Từ năm 2018 đến 2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng trên. Cũng trong thời gian này, ông Cơ sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master.
Bị can Chu Lập Cơ khai, biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ, do vậy, có đủ cơ sở xác định bị can đã cùng vợ hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng này.
(ANTV) - Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và mong muốn sẻ chia cùng những hoàn cảnh kém may mắn, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Một cách làm nhân văn, bền bỉ, đang từng bước mang lại những thay đổi tích cực cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
(ANTV) - Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, 3 đối tượng gồm: Võ Thị Diễm Kiều; Trần Minh Sơn và Hồ Minh Lập vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố.
(ANTV) - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và một số đơn vị chức năng vừa triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần dược BMP; Địa chỉ: thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong vụ án này.
(ANTV) - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, quyết tâm giữ ổn định thị trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
(ANTV) - Những năm gần đây, tại Thanh Hoá, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm được đầu tư, nâng cấp và đưa vào sử dụng. Từ các tuyến quốc lộ huyết mạch, đường ven biển, đường kết nối khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, cho tới hệ thống giao thông đô thị, nông thôn đã và đang từng bước hoàn thiện, mở ra không gian phát triển mới cho toàn tỉnh.
(ANTV) - Nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt tận dụng tối đa quỹ thời gian thi công trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Xây dựng Thành phố vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư khẩn trương rà soát để hoàn thành các công trình đúng tiến độ.
(ANTV) - Tối 13/2, tại Quảng trường Lương Văn Nắm (xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Mừng Đảng, mừng Xuân - Mừng Tân Yên đổi mới - Vì cộng đồng không ma túy”. Dự chương trình có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
(ANTV) - Tết Nguyên đán đang đến gần, trên những tuyến đường rời Đà Nẵng, dòng người đang tất bật trở về quê nhà. Giữa hành trình hối hả ấy, có những điểm dừng chân đặc biệt nơi không chỉ có sự kiểm soát, điều tiết giao thông, mà còn có sự sẻ chia ấm áp của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng.
(ANTV) - Nhằm siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở, Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai đợt tổng rà soát cư trú và kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện.
(ANTV) - Tại TP.HCM, lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng đã được huy động tối đa để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Công tác này sẽ được phòng CSGT, công an thành phố duy trì liên tục từ nay cho đến sau Tết, đảm bảo các mục tiêu không để xảy ra ùn tắc, hạn chế tối đa tai nạn giao thông, giữ an ninh trật tự cho người dân vui xuân, đón Tết.
