Thứ Năm, 12/03/2026 08:49 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Cách bà Trương Mỹ Lan "hô biến" 450.000 tỷ đồng thành tiền sạch

BT

(ANTV) - Liên quan đến việc cơ quan chức năng hoàn tất tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay. Bà Lan bị cáo buộc là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2018 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua hành vi Tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng) thông qua hành vi bán trái phiếu khống cho hàng chục ngàn nhà đầu tư.

Để hợp thức hóa nguồn tiền này, bà Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB. Quy trình rút tiền được thực hiện khép kín.

Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các công ty "ma" dưới trướng để nhận tiền, rút tiền, với sự phối hợp của nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Tiền sau đó được giao cho lái xe riêng của bà Lan vận chuyển đến thư ký của bà Lan, rồi tiếp tục chuyển đi theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Đối với số tiền chưa sử dụng, bà Lan chỉ đạo chuyển vào các tài khoản chờ, khi cần sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định của bà Lan. Tổng cộng, các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỉ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỉ đồng, chi trả nợ hơn 48.000 tỉ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 32.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan cũng mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Từ năm 2018 đến 2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng trên. Cũng trong thời gian này, ông Cơ sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master.

Bị can Chu Lập Cơ khai, biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ, do vậy, có đủ cơ sở xác định bị can đã cùng vợ hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

CSGT Lào Cai kịp thời hỗ trợ 3 mẹ con gặp nạn trên đường

CSGT Lào Cai kịp thời hỗ trợ 3 mẹ con gặp nạn trên đường

Xã hội 12/03/2026

(ANTV) - Chiều qua 11/3/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã kịp thời hỗ trợ ba mẹ con gặp nạn trên đường.

Đấu tranh với thông tin xấu độc về bầu cử trên mạng

Đấu tranh với thông tin xấu độc về bầu cử trên mạng

Xã hội 12/03/2026

(ANTV) - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của nước ta. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng chống đối gia tăng hoạt động nhằm phá hoại cuộc bầu cử, đặc biệt là trên không gian mạng.

Kích hoạt nhiều giải pháp để kiềm chế tăng giá xăng dầu

Kích hoạt nhiều giải pháp để kiềm chế tăng giá xăng dầu

Kinh tế 12/03/2026

(ANTV) - Trước diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông có thể tác động mạnh đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và than cho nền kinh tế.

Tin tức nổi bật trên báo số ra ngày hôm nay

Tin tức nổi bật trên báo số ra ngày hôm nay

Điểm tin 12/03/2026

(ANTV) - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến rất gần. Khi mỗi công dân cầm trên tay lá phiếu của mình để lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đó không chỉ là một thủ tục chính trị, mà còn là biểu hiện sinh động của nền dân chủ. “Từ lá phiếu cử tri đến trách nhiệm hành động” là tiêu đề bài đăng trên báo điện tử Hà Nội mới.

Tra cứu thông tin bầu cử trên ứng dụng VNeID

Tra cứu thông tin bầu cử trên ứng dụng VNeID

Xã hội 12/03/2026

(ANTV) - Người dân có thể xem khu vực bỏ phiếu và danh sách ứng cử trên ứng dụng VNeID, trong khi ngành hàng không kiến nghị hỗ trợ khi giá nhiên liệu tăng và quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026 được cập nhật với nhiều điểm mới là những thông tin đang thu hút sự quan tâm.

Hội nghị hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan về phòng, chống mua bán người

Hội nghị hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan về phòng, chống mua bán người

Chính trị 12/03/2026

(ANTV) - Ngày 11/3, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội nghị hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan về phòng, chống mua bán người, với sự tham dự của đại diện các cơ quan chức năng hai nước nhằm tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

Iran bắt đầu làn sóng tấn công trả đũa mới

Iran bắt đầu làn sóng tấn công trả đũa mới

Thế giới 12/03/2026

(ANTV) - Căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran hôm nay cho biết các ngân hàng và tổ chức tài chính trên khắp Trung Đông có thể trở thành mục tiêu trả đũa sau cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel nhằm vào một ngân hàng tại Tehran.

Xem thêm