Thứ Bảy, 21/03/2026 10:36 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Cách bà Trương Mỹ Lan "hô biến" 450.000 tỷ đồng thành tiền sạch

BT

(ANTV) - Liên quan đến việc cơ quan chức năng hoàn tất tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay. Bà Lan bị cáo buộc là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2018 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua hành vi Tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng) thông qua hành vi bán trái phiếu khống cho hàng chục ngàn nhà đầu tư.

Để hợp thức hóa nguồn tiền này, bà Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB. Quy trình rút tiền được thực hiện khép kín.

Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các công ty "ma" dưới trướng để nhận tiền, rút tiền, với sự phối hợp của nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Tiền sau đó được giao cho lái xe riêng của bà Lan vận chuyển đến thư ký của bà Lan, rồi tiếp tục chuyển đi theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Đối với số tiền chưa sử dụng, bà Lan chỉ đạo chuyển vào các tài khoản chờ, khi cần sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định của bà Lan. Tổng cộng, các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỉ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỉ đồng, chi trả nợ hơn 48.000 tỉ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 32.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan cũng mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Từ năm 2018 đến 2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng trên. Cũng trong thời gian này, ông Cơ sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master.

Bị can Chu Lập Cơ khai, biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ, do vậy, có đủ cơ sở xác định bị can đã cùng vợ hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Lan toả nhân văn từ mô hình con nuôi công an xã Thăng Phú

Lan toả nhân văn từ mô hình con nuôi công an xã Thăng Phú

Xã hội 21/03/2026

(ANTV) - Giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề lo toan, vẫn có những nghĩa cử âm thầm nhưng đầy ấm áp, góp phần thắp lên niềm tin và hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn. Tại xã Thăng Phú, TP Đà Nẵng, mô hình “Con nuôi Công an xã”, nhận nuôi, đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Tuổi trẻ Công an xã Thăng Phú không chỉ là hành động sẻ chia, mà còn là minh chứng sinh động cho phong trào thi đua “Ba Nhất”: Trung thành nhất – Kỷ luật nhất – Gần dân nhất.

Iran khẳng định năng lực sản xuất tên lửa

Iran khẳng định năng lực sản xuất tên lửa

Thế giới 21/03/2026

(ANTV) - Trong một tuyên bố đưa ra mới đây, Iran khẳng định nước này vẫn duy trì sản xuất tên lửa, bác bỏ thông tin từ Israel rằng Tehran đã mất năng lực trên. Phía Iran cho biết ngành công nghiệp tên lửa hoạt động bình thường, năng lực dự trữ không suy giảm, và các hoạt động tiếp tục ngay cả trong thời chiến.

Thí sinh cần lưu ý gì về bài thi đánh giá của Bộ Công an?

Thí sinh cần lưu ý gì về bài thi đánh giá của Bộ Công an?

Xã hội 21/03/2026

(ANTV) - Những năm gần đây, các kỳ thi đánh giá năng lực ngày càng khẳng định vai trò trong tuyển sinh đại học, khi số lượng thí sinh tham gia và các trường sử dụng kết quả đều tăng mạnh. Năm 2026 cũng là năm thứ 5 Bộ Công an tổ chức Kỳ thi đánh giá. Nhìn lại sau 4 năm triển khai, chất lượng đầu vào tại các trường Công an nhân dân đã có những chuyển biến rõ nét. Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đang khẳng định vai trò “cửa lọc” quan trọng, không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đánh giá tư duy, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề những yêu cầu cốt lõi với mỗi chiến sĩ công an trong tương lai.

Mỹ-Israel tấn công tàu hàng Iran

Mỹ-Israel tấn công tàu hàng Iran

Thế giới 21/03/2026

(ANTV) - Ngày 20/3, chiến sự ở Trung Đông tiếp tục có những diễn biến nóng như Mỹ và Israel tấn công hàng chục tàu hàng của Iran, còn Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-35 của Mỹ.

Khởi tố Chủ tịch Công ty Bất động sản Đảo Vàng lừa đảo hơn 41 tỷ đồng

Khởi tố Chủ tịch Công ty Bất động sản Đảo Vàng lừa đảo hơn 41 tỷ đồng

Pháp luật 21/03/2026

(ANTV) - Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976), Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (GIS), để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin tức nổi bật ngày 21/3

Tin tức nổi bật ngày 21/3

Điểm tin 21/03/2026

(ANTV) - Tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động; Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015 cần cụ thể hóa các quan điểm, đường lối mới về đấu tranh phòng chống tội phạm; Đề xuất tăng gấp đôi mức tiền xử phạt không lập biên bản, thêm cả 'phạt nguội'; Sửa quy định dạy thêm, học thêm theo hướng nào?....là một số tin tức nổi bật trên các số báo ra ngày hôm nay.

KPop Demon Hunters thúc đẩy du lịch Hàn Quốc

KPop Demon Hunters thúc đẩy du lịch Hàn Quốc

Thế giới 20/03/2026

(ANTV) - Sau khi lập cú đúp tại Lễ trao giải Oscar vừa qua, bộ phim hoạt hình 'KPop Demon Hunters' đang tạo nên cơn sốt du lịch tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Hàng nghìn du khách quốc tế đã đổ về thành cổ Naksan để trải nghiệm bối cảnh đời thực của tác phẩm.

Xem thêm