(ANTV) - Liên quan đến việc cơ quan chức năng hoàn tất tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay. Bà Lan bị cáo buộc là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2018 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua hành vi Tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng) thông qua hành vi bán trái phiếu khống cho hàng chục ngàn nhà đầu tư.
Để hợp thức hóa nguồn tiền này, bà Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB. Quy trình rút tiền được thực hiện khép kín.
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các công ty "ma" dưới trướng để nhận tiền, rút tiền, với sự phối hợp của nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Tiền sau đó được giao cho lái xe riêng của bà Lan vận chuyển đến thư ký của bà Lan, rồi tiếp tục chuyển đi theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Đối với số tiền chưa sử dụng, bà Lan chỉ đạo chuyển vào các tài khoản chờ, khi cần sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định của bà Lan. Tổng cộng, các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỉ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỉ đồng, chi trả nợ hơn 48.000 tỉ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 32.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan cũng mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Từ năm 2018 đến 2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng trên. Cũng trong thời gian này, ông Cơ sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master.
Bị can Chu Lập Cơ khai, biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ, do vậy, có đủ cơ sở xác định bị can đã cùng vợ hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng này.
(ANTV) - Trí tuệ nhân tạo đang trở thành tâm điểm tại Hội chợ Canton — triển lãm thương mại lớn nhất Trung Quốc, nơi các công nghệ mới được giới thiệu và hàng tỷ đô la giao dịch được ký kết.
(ANTV) -Tại Mỹ, một nhóm tái chế ở New Orleans đang biến chai thủy tinh thành cát để giúp khắc phục tình trạng xói mòn bãi biển.Những chai thủy tinh sau khi được thu gom không còn bị chôn lấp, mà được đưa vào xử lý tại cơ sở của Glass Half Full. Tại đây, thủy tinh được nghiền nhỏ thành cát – vật liệu có thể sử dụng trong phục hồi bờ biển.
(ANTV) - Lợi dụng khu vực Đèo Son vắng vẻ, ít người qua lại, một nhóm đối tượng đã biến chiếc xe ô tô thành "phòng bay" di động để tổ chức sử dụng ma túy. Hành vi này đã bị Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai mật phục, bắt giữ.
(ANTV) - Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng hơn 75 triệu xe máy đang lưu hành, thải ra mội trường 1 lượng khí thải khổng lồ, tạo ra áp lực không nhỏ đối với môi trường đô thị. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng lộ trình kiểm soát khí thải là việc không thể trì hoãn.
(ANTV) - Do tháng 4 và Tháng 5 là thời điểm giao mùa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước - đây cũng là giai đoạn cao điểm dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chỉ trong vài ngày gần đây, các hình thái thời tiết cực đoan như mưa đá, giông lốc, sét đánh liên tục xuất hiện, gây thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý nghiêm nhóm đối tượng thanh thiếu niên có hành vi rượt đuổi, gây mất an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà.
(ANTV) - Tối qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn, dông lốc tại các địa bàn trong tỉnh; triển khai ngay các chính sách hỗ trợ hiện hành của Nhà nước để người dân sớm ổn định cuộc sống và nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp.
(ANTV) - Trong khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn diễn biến phức tạp, Syria đang nổi lên như một điểm tiếp nhận nhân đạo quan trọng nhưng cũng đầy thách thức. Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa đưa ra những đánh giá tích cực về nỗ lực của chính quyền Damascus trong việc quản lý dòng người di cư và ngăn chặn bạo lực, đồng thời cảnh báo về những nhu cầu cứu trợ khẩn thiết để duy trì sự ổn định mong manh tại quốc gia này.
(ANTV) - Một quan chức Liban cho biết, nước này sẽ đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel trong cuộc đàm phán sắp diễn ra tại Mỹ. Dự kiến, thời gian gia hạn là một tháng và phía Liban cam kết sẽ tuân thủ thỏa thuận.
(ANTV) - Ngày 22/4, tờ New York Post dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguồn tin Pakistan cho biết vòng hòa đàm mới giữa Mỹ và Iran có thể sẽ diễn ra trong 3 ngày tới.
