Thứ Hai, 23/02/2026 15:42 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Cách bà Trương Mỹ Lan "hô biến" 450.000 tỷ đồng thành tiền sạch

BT

(ANTV) - Liên quan đến việc cơ quan chức năng hoàn tất tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay. Bà Lan bị cáo buộc là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2018 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua hành vi Tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng) thông qua hành vi bán trái phiếu khống cho hàng chục ngàn nhà đầu tư.

Để hợp thức hóa nguồn tiền này, bà Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB. Quy trình rút tiền được thực hiện khép kín.

Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các công ty "ma" dưới trướng để nhận tiền, rút tiền, với sự phối hợp của nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Tiền sau đó được giao cho lái xe riêng của bà Lan vận chuyển đến thư ký của bà Lan, rồi tiếp tục chuyển đi theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Đối với số tiền chưa sử dụng, bà Lan chỉ đạo chuyển vào các tài khoản chờ, khi cần sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định của bà Lan. Tổng cộng, các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỉ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỉ đồng, chi trả nợ hơn 48.000 tỉ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 32.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan cũng mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Từ năm 2018 đến 2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng trên. Cũng trong thời gian này, ông Cơ sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master.

Bị can Chu Lập Cơ khai, biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ, do vậy, có đủ cơ sở xác định bị can đã cùng vợ hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Phòng chống dịch và khám chữa bệnh dịp Tết được bảo đảm

Phòng chống dịch và khám chữa bệnh dịp Tết được bảo đảm

Xã hội 23/02/2026

(ANTV) - Ngày 22/2, theo báo cáo của Bộ Y tế về tình hình tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh; bảo đảm an toàn thực phẩm và cung ứng thuốc. Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, không ghi nhận ổ dịch tập trung.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, du lịch đón 14 triệu lượt khách

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, du lịch đón 14 triệu lượt khách

Kinh tế 23/02/2026

(ANTV) - Theo ước tính của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách. Con số này tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Ai Cập chuyển hơn 5.200 tấn hàng cứu trợ đến Gaza

Ai Cập chuyển hơn 5.200 tấn hàng cứu trợ đến Gaza

Thế giới 23/02/2026

(ANTV) - Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp giúp người dân Gaza vượt qua cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ chưa từng có gây ra bởi chiến sự kéo dài, hôm qua, giới chức Ai Cập đã đưa thêm lô hàng cứu trợ nhân đạo mới gồm hàng nghìn tấn lương thực, thuốc men và đồ dùng thiết yếu đến Gaza.

Hungary ra tối hậu thư cho EU và Ukraine

Hungary ra tối hậu thư cho EU và Ukraine

Thế giới 23/02/2026

(ANTV) - Ngày 22/2, Hungary cảnh báo sẽ cản trở việc thông qua gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga, nếu Ukraine không khôi phục việc vận chuyển dầu thô sang nước này qua đường ống Druzhba.

Điểm tin tức nổi bật 24h qua

Điểm tin tức nổi bật 24h qua

Điểm tin 23/02/2026

(ANTV) - Đến 17 giờ 25 phút ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà, thuộc xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai. Các thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lễ hội Fugu - tôn vinh trang phục truyền thống Ghana

Lễ hội Fugu - tôn vinh trang phục truyền thống Ghana

Thế giới 23/02/2026

(ANTV) - Giữa nhịp sống sôi động của Accra, một sắc màu truyền thống đang được thắp sáng trở lại. Lễ hội Fugu – biểu tượng văn hóa lâu đời của Ghana, không chỉ tôn vinh nghề dệt thủ công trứ danh mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân. Từ những sợi vải dệt tay mộc mạc đến những thiết kế hiện đại đầy sáng tạo, Fugu hôm nay đang kể câu chuyện về bản sắc, về lịch sử và về khát vọng gìn giữ di sản trong dòng chảy đương đại.

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn chìm tàu trên hồ Thác Bà

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn chìm tàu trên hồ Thác Bà

Xã hội 23/02/2026

(ANTV) - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai khiến 6 người chết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ chìm tàu, cần lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa.

Thuốc tiêm phòng HIV mới mở ra hy vọng tại Zimbabwe

Thuốc tiêm phòng HIV mới mở ra hy vọng tại Zimbabwe

Thế giới 23/02/2026

(ANTV) - Giữa bãi đất bụi ở ngoại ô thủ đô Harare, Zimbabwe, hàng trăm phụ nữ trẻ, những bà mẹ bế con nhỏ và cả nam giới kiên nhẫn xếp hàng chờ tiêm một loại thuốc phòng ngừa HIV mới. Đây là lần đầu tiên Zimbabwe triển khai lenacapavir, thuốc dự phòng tác dụng kéo dài, chỉ cần tiêm hai lần mỗi năm.

Xem thêm