(ANTV) - Liên quan đến việc cơ quan chức năng hoàn tất tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay. Bà Lan bị cáo buộc là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2018 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua hành vi Tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng) thông qua hành vi bán trái phiếu khống cho hàng chục ngàn nhà đầu tư.
Để hợp thức hóa nguồn tiền này, bà Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB. Quy trình rút tiền được thực hiện khép kín.
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các công ty "ma" dưới trướng để nhận tiền, rút tiền, với sự phối hợp của nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Tiền sau đó được giao cho lái xe riêng của bà Lan vận chuyển đến thư ký của bà Lan, rồi tiếp tục chuyển đi theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Đối với số tiền chưa sử dụng, bà Lan chỉ đạo chuyển vào các tài khoản chờ, khi cần sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định của bà Lan. Tổng cộng, các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỉ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỉ đồng, chi trả nợ hơn 48.000 tỉ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 32.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan cũng mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Từ năm 2018 đến 2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng trên. Cũng trong thời gian này, ông Cơ sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master.
Bị can Chu Lập Cơ khai, biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ, do vậy, có đủ cơ sở xác định bị can đã cùng vợ hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng này.
(ANTV) - Tình hình Trung Đông đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng sau các đợt không kích của Mỹ và Israel vào lãnh thổ Iran sáng nay (28/2), kéo theo hành động đáp trả của nước Cộng hòa Hồi giáo. Căng thẳng leo thang nhanh chóng khi cả 2 bên đều đã xác nhận những báo cáo đầu tiên về thương vong và thiệt hại đối với dân thường.
(ANTV) - Vòng xoáy căng thẳng ở Trung Đông đang nhanh chóng lan rộng sang các tuyến hàng hải huyết mạch, khi lực lượng Houthi tại Yemen vừa đưa ra những tuyên bố quân sự cứng rắn.
(ANTV) - Căng thẳng tại biên giới giữa và tiếp tục leo thang khi quân đội tiếp tục tiến hành các đợt pháo kích và không kích sâu trong lãnh thổ Afghanistan.
(ANTV) - Một đoạn clip ghi lại hình ảnh 3 người đi trên xe máy bị ô tô bán tải tạt đầu làm những người này bị ngã ra đường vành đai 3, Hà Nội suýt bị ô tô khác cùng chiều va vào, gây bức xúc dư luận.
(ANTV) - Tại Công viên biển Hà Khê, Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn phường Thanh Khê tổ chức Lễ ra quân “Tháng Thanh niên” và hưởng ứng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.
(ANTV) - Cùng với hàng nghìn thanh niên trên khắp cả nước đang chuẩn bị hành trang lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Tại Sơn La, gần 600 thanh niên là con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh cũng đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để bước vào hành trình mới, đó là hành trình của trách nhiệm, niềm tự hào và thiêng liêng đối với Tổ quốc.
(ANTV) - Quản lý bất động sản bằng mã định danh điện tử; Vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ bị phạt đến 150 triệu đồng; Siết an toàn ngân hàng số để giảm rủi ro gian lận;... là những chính sách mới có hiệu lực.
(ANTV) - Tối 28/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông hiện nay.
(ANTV) - Căng thẳng giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang khi Tehran bị cho là đã phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ Mỹ tại 5 quốc gia Vùng Vịnh gồm Ả rập xê út, UAE, Qatar, Kuwait và Bahrain. Động thái này được xem là phản ứng sau chiến dịch tập kích do Mỹ và Israel tiến hành trước đó.
(ANTV) - Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc; Vì sao phải cấp bách thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp?; Lập quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tháo gỡ tình trạng 'thi xong là thôi' ;... là những tin tức nổi bật trên báo số ra ngày 01/3.
