(ANTV) - Liên quan đến việc cơ quan chức năng hoàn tất tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay. Bà Lan bị cáo buộc là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2018 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua hành vi Tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng) thông qua hành vi bán trái phiếu khống cho hàng chục ngàn nhà đầu tư.
Để hợp thức hóa nguồn tiền này, bà Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB. Quy trình rút tiền được thực hiện khép kín.
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các công ty "ma" dưới trướng để nhận tiền, rút tiền, với sự phối hợp của nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Tiền sau đó được giao cho lái xe riêng của bà Lan vận chuyển đến thư ký của bà Lan, rồi tiếp tục chuyển đi theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Đối với số tiền chưa sử dụng, bà Lan chỉ đạo chuyển vào các tài khoản chờ, khi cần sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định của bà Lan. Tổng cộng, các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỉ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỉ đồng, chi trả nợ hơn 48.000 tỉ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 32.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan cũng mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Từ năm 2018 đến 2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng trên. Cũng trong thời gian này, ông Cơ sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master.
Bị can Chu Lập Cơ khai, biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ, do vậy, có đủ cơ sở xác định bị can đã cùng vợ hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng này.
(ANTV) - Theo một khảo sát gần đây của chính phủ Nhật Bản, 1/4 người trưởng thành dưới 40 tuổi ở Nhật Bản đã kết hôn tìm thấy bạn đời thông qua ứng dụng hẹn hò, khiến đây trở thành cách phổ biến nhất mà các cặp đôi gặp gỡ, hẹn hò và kết hôn.
(ANTV) - Hãng SpaceX vừa phóng thành công tên lửa Falcon 9 từ Trung tâm Không gian ở bang Florida (Mỹ). Tên lửa mang theo sứ mệnh Galileo L13 của Ủy ban châu Âu.
(ANTV) - Những ngày qua, Moo Deng, chú hà mã lùn 2 tháng tuổi với đôi má hồng đang trở thành "hiện tượng mạng" mới nổi tại Thái Lan, khi thu hút hàng triệu người hâm mộ trực tuyến. Thậm chí, mỗi ngày có hàng nghìn người tìm đến sở thú ở phía Nam thủ đô Bangkok để gặp bé hà mã đáng yêu này.
(ANTV) - Lợi dụng hoạt động môi giới hôn nhân để tìm kiếm, dụ dỗ những người phụ nữ Việt Nam nhẹ dạ. Công an tỉnh Lào Cai đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng Ma Seo Sẻ, Sùng Seo Dìn, Ly Seo Nủ; Cư Seo Đồng cùng trú tỉnh Lào Cai để điều tra về hành vi án mua bán người xuyên quốc gia.
(ANTV) - Truyền thông Liban ngày 18/9 cho biết các máy bộ đàm cầm tay do các thành viên nhóm Hezbollah ở Liban sử dụng đã phát nổ trên khắp miền Nam nước này và vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut. Đây là diễn biến mới nhất chỉ một ngày sau các vụ nổ tương tự đối với hàng nghìn máy nhắn tin của Hezbollah.
(ANTV) - Thiết kế tổ ong mới được sáng tạo bởi một nhóm những người làm nghề nuôi ong ở Australia đã mang lại hiệu quả, giúp tăng sản lượng mật ong. Không chỉ thành công trong nước, sản phẩm tổ ong này còn được bán chạy ở Mỹ. Thiết kế mới bao gồm lớp cách nhiệt giúp duy trì nhiệt độ bên trong, giúp ong khỏe mạnh và sản xuất nhiều mật hơn.
(ANTV) - Ngày 18/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vòng 12 tháng.
(ANTV) - Hãng thống tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật mới sử dụng đầu đạn siêu lớn và tên lửa hành trình cải tiến vào hôm 18/9 do Nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ đạo, kêu gọi tăng cường năng lực vũ khí thông thường và hạt nhân của nước này.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) thông báo vừa triệt phá thành công một nền tảng nhắn tin có tên là Ghost (tạm dịch Bóng ma) liên quan đến các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy và rửa tiền quy mô lớn.
(ANTV) - Một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza sẽ là cách tốt nhất để ngăn chặn bạo lực lan rộng ở Trung Đông. Đây là lời khẳng định vừa được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra tại Ai Cập, trong khuôn khổ chuyến thăm lần thứ 10 tới khu vực, kể từ khi cuộc chiến Gaza nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái.
