Thứ Bảy, 28/03/2026 14:07 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Cách bà Trương Mỹ Lan "hô biến" 450.000 tỷ đồng thành tiền sạch

BT

(ANTV) - Liên quan đến việc cơ quan chức năng hoàn tất tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay. Bà Lan bị cáo buộc là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2018 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua hành vi Tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng) thông qua hành vi bán trái phiếu khống cho hàng chục ngàn nhà đầu tư.

Để hợp thức hóa nguồn tiền này, bà Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB. Quy trình rút tiền được thực hiện khép kín.

Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các công ty "ma" dưới trướng để nhận tiền, rút tiền, với sự phối hợp của nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Tiền sau đó được giao cho lái xe riêng của bà Lan vận chuyển đến thư ký của bà Lan, rồi tiếp tục chuyển đi theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Đối với số tiền chưa sử dụng, bà Lan chỉ đạo chuyển vào các tài khoản chờ, khi cần sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định của bà Lan. Tổng cộng, các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỉ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỉ đồng, chi trả nợ hơn 48.000 tỉ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 32.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan cũng mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Từ năm 2018 đến 2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng trên. Cũng trong thời gian này, ông Cơ sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master.

Bị can Chu Lập Cơ khai, biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ, do vậy, có đủ cơ sở xác định bị can đã cùng vợ hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tạm giữ hình sự tài xế Lexus tông liên hoàn ở Hà Nội

Tạm giữ hình sự tài xế Lexus tông liên hoàn ở Hà Nội

Pháp luật 28/03/2026

(ANTV) - Liên quan đến vụ TNGT liên hoàn giữa nhiều phương tiện xảy ra tại phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Quang Chiến (sinh năm 1987), trú tại phường Cầu Giấy (Hà Nội) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tuyên dương 63 gương thanh niên Cảnh sát giao thông tiêu biểu

Tuyên dương 63 gương thanh niên Cảnh sát giao thông tiêu biểu

Xã hội 28/03/2026

(ANTV) - Chiều ngày 27/3, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã tổ chức chương trình gặp mặt truyền thống và trao Giải thưởng “Gương Thanh niên Cảnh sát giao thông tiêu biểu” lần thứ III, năm 2026 nhân Tháng Thanh niên, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với biến động xăng dầu

Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với biến động xăng dầu

Kinh tế 28/03/2026

(ANTV) - Xăng dầu và các sản phẩm dầu khí giữ vai trò thiết yếu trong đời sống cũng như hoạt động sản xuất, góp phần tạo ra hàng nghìn mặt hàng phục vụ xã hội. Trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới liên tục biến động, việc bảo đảm nguồn cung ổn định và kiểm soát giá xăng dầu trong nước đang trở thành một yêu cầu cấp thiết. Không chỉ dừng lại ở đó, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cũng cần chủ động xây dựng những kịch bản ứng phó linh hoạt trước những diễn biến khó lường của thị trường. Vậy những giải pháp đặt ra là gì?

Công an xã Hoàng An đảm bảo an toàn tại ngã tư gần trường học

Công an xã Hoàng An đảm bảo an toàn tại ngã tư gần trường học

Xã hội 28/03/2026

(ANTV) - Tại ngã tư giao nhau giữa tỉnh lộ 306 và tuyến đường liên thôn, khu vực gần cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Hòa, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ, vào mỗi giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với các em học sinh.

Tấm thép 10 tấn đè bẹp đầu xe tải, tài xế tử vong

Tấm thép 10 tấn đè bẹp đầu xe tải, tài xế tử vong

Xã hội 28/03/2026

(ANTV) - Nhịp dầm thép nặng khoảng 10 tấn, dài hơn 20m trên xe đầu kéo đổ ập xuống đường ở cửa ngõ TP HCM làm biến dạng cabin xe tải chở rác. Tài xế tử vong, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng qua ngày 27/3, trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn chân cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng.

Xem thêm