(ANTV) - Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Bùi Văn Dũng, 60 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM, từng là lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố về tội rửa tiền. Ông Dũng là người giúp sức cho Trương Mỹ Lan rửa tiền.
Theo cơ quan công tố, sau khi thực hiện hành vi tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can ở SCB và Vạn Thịnh Phát thực hiện hành vi rửa tiền, nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng (đã chết, cựu phó tổng giám đốc SCB) phối hợp với các bị can khác thực hiện. Trong đó, Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc Công ty SPG, lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền rồi chuyển cho Thái Thị Thanh Thảo lập chứng từ hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Sau đó, nhân viên ngân hàng xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng.
Việc giao nhận tiền diễn ra ở tại Hầm B1, trụ sở SCB Chi nhánh Sài Gòn. Ông Dũng vận chuyển tiền về tòa nhà Sherwood tại quận 3, TP.HCM giao cho thư ký bà Lan. Cũng có trường hợp, ông Dũng vận chuyển tiền về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.
Kết quả điều tra chứng minh, Bùi Văn Dũng đã nhận và vận chuyển hơn 108.000 tỉ đồng và gần 15.000 USD về tòa nhà Sherwood, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao cho một số cá nhân khác.
Hành vi của ông Dũng đã giúp bà Trương Mỹ Lan che giấu và hợp thức sử dụng số tiền 6.330 tỉ đồng do phạm tội mà có.
(ANTV) - Liên quan đến vụ án giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích của nhóm người theo tà đạo “Thiên triều Nam quốc”, VKSND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa ban hành cáo trạng, truy tố 4 bị can về tội giữ người trái pháp luật.
(ANTV) - Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã triệu tập nhóm 20 thanh, thiếu niên để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
(ANTV) - Đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, đã có những biện pháp kịp thời phát hiện và ngăn chặn một số trường hợp bị lấy cắp thông tin, giả mạo chữ ký nhằm mục đích thành lập doanh nghiệp.
(ANTV) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, số vụ vi phạm bị xử lý về hàng giả, hàng nhái, cạnh tranh không lành mạnh trên không gian mạng tăng 2,4 lần, số tiền xử phạt tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc chống hàng giả trên TMĐT lại gặp nhiều khó khăn hơn khi khó xử lý, dễ biến tướng. Theo nhiều chuyên gia thì cần phải có giải pháp căn cơ như xác thực tài khoản người kinh doanh trực tuyến, hay ứng dụng tem điện tử xác thực và tra cứu, truy vết mã tem.
(ANTV) - Chiều ngày 9/12 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).
(ANTV) - Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi (từ 6 đến 9/12), Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 tổ chức tại Quảng Ninh đã bế mạc vào chiều nay 9/12. Đội chủ nhà, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn với 37 Huy chương Vàng, 36 Huy chương Bạc và 33 Huy chương Đồng.
(ANTV) - Tối ngày 8/12, nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung và Eric Lu đã cùng hội ngộ tại Nhà hát Hồ Gươm, trong chương trình hoà nhạc “Chopin: Huyền diệu dương cầm”.
(ANTV) - Đảng và Nhà nước ta nhất quán xác định con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển. Trong thời đại hội nhập quốc tế, giá trị con người đang trở thành mục tiêu phát triển hàng đầu của mỗi quốc gia và Việt Nam không phải là ngoại lệ.
(ANTV) - Công an phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM tiến hành đấu tranh, xử lý theo quy định đối với Hoàng Cảnh Chung sinh năm 1990, ngụ quận Tân Bình về hành vi cướp giật tài sản; đồng thời công an đã trao trả tài sản cho nạn nhân là du khách người nước ngoài.
(ANTV) - Vào thời điểm cuối năm, các đối tượng trộm cắp có thể hoạt động thường xuyên hơn, với thủ đoạn và phương thức hoạt động tinh vi. Do có sự móc nối với nhau nên hành động của các đối tượng diễn ra nhanh chóng và lấy được nhiều tài sản có giá trị. Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với các đối tượng, bảo vệ tài sản cho nhân dân, giữ bình yên hạnh phúc cho nhân dân.
