(ANTV) - Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định thủ đoạn mà Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện nhằm chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Theo đó, Cơ quan điều tra đã thu thập có đủ căn cứ chứng minh phương thức thủ đoạn gian dối của các đối tượng trong việc tạo lập trái phiếu của 4 Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra.
Cụ thể, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã thành lập Công ty “ma” (không có bộ máy nhân sự, hoạt động thực tế), thuê người đứng tên thành lập Công ty, sở hữu cổ phần, tài sản, khoản vay, ký khống tài liệu, phục vụ cho các hoạt động tài chính của Tập đoàn như vay vốn, phát hành trái phiếu, mua bán, chuyển nhượng cổ phần, tài sản.
Đến thời điểm khởi tố vụ án, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có 1.470 Công ty và gần 1.800 cá nhân để đứng tên thành lập doanh nghiệp, đứng tên khoản vay, cổ phần, tài sản, ký khống tài liệu, chứng từ. Đây tiền đề cho việc thực hiện thủ thuật tài chính thường gọi tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là “Giải quỹ”, thực chất là cho các Công ty chuyển tiền cho các cá nhân dưới hình thức “hứa chuyển nhượng cổ phần” của các Công ty ma thuộc Tập đoàn với mức đơn giá cổ phần được nâng khống lên nhiều lần tùy vào quy mô và tài sản của các Công ty; làm căn cứ chuyển tiền và rút tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB mà không làm phát sinh thuế theo quy định của pháp luật.
Trương Mỹ Lan cũng là người ra chủ trương phát hành trái phiếu, lựa chọn tổ chức phát hành, trái chủ sơ cấp, chạy dòng tiền “khống” để tạo lập 25 gói trái phiếu “khống” bán cho các nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng. Khi đã phát hành xong trái phiếu doanh nghiệp, thủ đoạn rút tiền và “cắt đứt”, che giấu dòng tiền để sử dụng của Trương Mỹ Lan và các bị can cũng rất tinh vi.
Sau khi Công ty Chứng khoán TVSI chuyển tiền về, các đối tượng đã thực hiện giao dịch rút tiền để sử dụng tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành bằng 2 hình thức rút tiền mặt trực tiếp và cho các cá nhân được thuê đứng tên ký chứng từ rút tiền mặt, nộp tiền mặt vào các tài khoản chỉ định, sau đó, tiếp tục đi lệnh chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.
(ANTV) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 22/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Công an phường Minh Xuân, phòng An toàn thực phẩm - Sở Y tế thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với các hộ kinh doanh tại chợ Tam Cờ thuộc phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
(ANTV) - Ngày 22/12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Thái Huy (SN 1980, trú tại Hà Nội – nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DNF Global) mức án 13 năm tù, Phạm Đăng Khoa (SN 1985, nguyên nhân viên Công ty TNHH DNF Global) 3 năm tù về tội “Buôn lậu”.
(ANTV) - Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Gia Huy, sinh năm 2006 và Thạch Nhật Huy, sinh năm 2007, cùng ở phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi can tội trộm cắp tài sản.
(ANTV) - Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh Đắk Lắk, cơn bão lũ vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân xã Xuân Lãnh. Song, từ trong gian khó, niềm tin và hy vọng đang dần được thắp sáng, khi chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an kịp thời chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.
(ANTV) - Giải xổ số độc đắc Powerball tại Mỹ vừa đạt con số kỷ lục 1,6 tỷ USD, sau khi không có người trúng thưởng vào tối thứ 7 vừa qua, tạo nên một cơn sốt xổ số trên khắp cả nước.
(ANTV) - Trong đêm Giáng sinh, khi trẻ em trên khắp thế giới háo hức chờ đợi những món quà từ ông già Noel, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD lại thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt: Theo dõi hành trình vòng quanh thế giới của ông già Noel bằng các hệ thống quân sự hiện đại. Năm nay đánh dấu 70 năm NORAD duy trì truyền thống Giáng sinh độc đáo này.
(ANTV) - “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” - lời khẳng định ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, hun đúc và lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam.
(ANTV) - Một đường dây buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ với 14 đối tượng tham gia vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Thông Thụ, Công an xã Đông Thành đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá. Gần 2,3 tạ pháo nổ bị thu giữ.
(ANTV) - Sáng 23/12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một kiốt trong chợ Xanh, phố Trần Nguyên Đán, phường Phương Liệt (Hà Nội) khiến nhiều người hoảng sợ, tri hô dập lửa.
(ANTV) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành triệu hồi khoảng 30 đại sứ nước này từ nhiều quốc gia khác nhau, nhằm điều chỉnh hệ thống đại diện ngoại giao phù hợp với chủ trương “Nước Mỹ trên hết”.
