(ANTV) - Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định thủ đoạn mà Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện nhằm chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Theo đó, Cơ quan điều tra đã thu thập có đủ căn cứ chứng minh phương thức thủ đoạn gian dối của các đối tượng trong việc tạo lập trái phiếu của 4 Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra.
Cụ thể, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã thành lập Công ty “ma” (không có bộ máy nhân sự, hoạt động thực tế), thuê người đứng tên thành lập Công ty, sở hữu cổ phần, tài sản, khoản vay, ký khống tài liệu, phục vụ cho các hoạt động tài chính của Tập đoàn như vay vốn, phát hành trái phiếu, mua bán, chuyển nhượng cổ phần, tài sản.
Đến thời điểm khởi tố vụ án, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có 1.470 Công ty và gần 1.800 cá nhân để đứng tên thành lập doanh nghiệp, đứng tên khoản vay, cổ phần, tài sản, ký khống tài liệu, chứng từ. Đây tiền đề cho việc thực hiện thủ thuật tài chính thường gọi tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là “Giải quỹ”, thực chất là cho các Công ty chuyển tiền cho các cá nhân dưới hình thức “hứa chuyển nhượng cổ phần” của các Công ty ma thuộc Tập đoàn với mức đơn giá cổ phần được nâng khống lên nhiều lần tùy vào quy mô và tài sản của các Công ty; làm căn cứ chuyển tiền và rút tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB mà không làm phát sinh thuế theo quy định của pháp luật.
Trương Mỹ Lan cũng là người ra chủ trương phát hành trái phiếu, lựa chọn tổ chức phát hành, trái chủ sơ cấp, chạy dòng tiền “khống” để tạo lập 25 gói trái phiếu “khống” bán cho các nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng. Khi đã phát hành xong trái phiếu doanh nghiệp, thủ đoạn rút tiền và “cắt đứt”, che giấu dòng tiền để sử dụng của Trương Mỹ Lan và các bị can cũng rất tinh vi.
Sau khi Công ty Chứng khoán TVSI chuyển tiền về, các đối tượng đã thực hiện giao dịch rút tiền để sử dụng tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành bằng 2 hình thức rút tiền mặt trực tiếp và cho các cá nhân được thuê đứng tên ký chứng từ rút tiền mặt, nộp tiền mặt vào các tài khoản chỉ định, sau đó, tiếp tục đi lệnh chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.
(ANTV) - Trong trận lũ lịch sử vừa qua tại tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh sự chủ động của lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể, còn có sự hỗ trợ, giúp đỡ rất tích cực, bằng cả tấm lòng của các địa phương lân cận nhưng ít bị ảnh hưởng hơn bởi lũ lụt, sự đóng góp lặng thầm của những ngư dân giàu kinh nghiệm sông nước – những con người không quản hiểm nguy, tình nguyện lao vào dòng lũ dữ để cứu lấy đồng bào.
(ANTV) - Truyền thông dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Bộ trưởng Lục quân nước này đang gặp phái đoàn Nga tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) để thảo luận về tiến trình hòa bình và đẩy nhanh đàm phán chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Hai bên đã gặp nhau trong ngày 24/11 và sẽ tiếp tục gặp trong ngày 25/11.
(ANTV) - Tỉnh Quảng Trị đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình trạng sụt trượt xảy ra ở khu vực đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh.
(ANTV) - Ngày 25/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Thị Hoài ( sinh năm 1997, trú tại tổ 3, xã Na Son, tỉnh Điện Biên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(ANTV) - Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ án chạy kết luận tâm thần, đưa hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Dương Văn Lương (SN 1962; nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) về tội “Nhận hối lộ".
(ANTV) - Cảnh sát tài chính Italia và cơ quan hải quan đã tiến hành khám xét hai cơ sở của Amazon tại Cividate al Piano và Milan trong cuộc điều tra nghi vấn buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc.
(ANTV) - Theo thống kê, hiện việc định danh địa chỉ internet phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội thời gian qua còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác nghiệp vụ, tỷ lệ tra cứu địa chỉ internet có thông tin thuê bao không quá 40%.
(ANTV) - Các bộ, ngành Trung ương và địa phương phải tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên tăng thêm để phục vụ cải cách tiền lương năm 2026.
(ANTV) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ án tàng trữ khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều loại ma túy khác.
(ANTV) - Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Công điện số 228 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chính sách, chi trả chế độ bảo hiểm đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.
