Thứ Ba, 13/05/2025 14:02 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Trương Mỹ Lan đã dùng thủ đoạn gì để phát hành khống 25 gói trái phiếu?

(ANTV) - Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định thủ đoạn mà Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện nhằm chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo đó, Cơ quan điều tra đã thu thập có đủ căn cứ chứng minh phương thức thủ đoạn gian dối của các đối tượng trong việc tạo lập trái phiếu của 4 Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra.

Cụ thể, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã thành lập Công ty “ma” (không có bộ máy nhân sự, hoạt động thực tế), thuê người đứng tên thành lập Công ty, sở hữu cổ phần, tài sản, khoản vay, ký khống tài liệu, phục vụ cho các hoạt động tài chính của Tập đoàn như vay vốn, phát hành trái phiếu, mua bán, chuyển nhượng cổ phần, tài sản.

Đến thời điểm khởi tố vụ án, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có 1.470 Công ty và gần 1.800 cá nhân để đứng tên thành lập doanh nghiệp, đứng tên khoản vay, cổ phần, tài sản, ký khống tài liệu, chứng từ. Đây tiền đề cho việc thực hiện thủ thuật tài chính thường gọi tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là “Giải quỹ”, thực chất là cho các Công ty chuyển tiền cho các cá nhân dưới hình thức “hứa chuyển nhượng cổ phần” của các Công ty ma thuộc Tập đoàn với mức đơn giá cổ phần được nâng khống lên nhiều lần tùy vào quy mô và tài sản của các Công ty; làm căn cứ chuyển tiền và rút tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB mà không làm phát sinh thuế theo quy định của pháp luật.

Trương Mỹ Lan cũng là người ra chủ trương phát hành trái phiếu, lựa chọn tổ chức phát hành, trái chủ sơ cấp, chạy dòng tiền “khống” để tạo lập 25 gói trái phiếu “khống” bán cho các nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng. Khi đã phát hành xong trái phiếu doanh nghiệp, thủ đoạn rút tiền và “cắt đứt”, che giấu dòng tiền để sử dụng của Trương Mỹ Lan và các bị can cũng rất tinh vi.

Sau khi Công ty Chứng khoán TVSI chuyển tiền về, các đối tượng đã thực hiện giao dịch rút tiền để sử dụng tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành bằng 2 hình thức rút tiền mặt trực tiếp và cho các cá nhân được thuê đứng tên ký chứng từ rút tiền mặt, nộp tiền mặt vào các tài khoản chỉ định, sau đó, tiếp tục đi lệnh chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Những tin tức ANTT nổi bật 24h qua

Những tin tức ANTT nổi bật 24h qua

Điểm tin 13/05/2025

(ANTV) - Cựu trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà bị đề nghị truy tố trong vụ án Thuận An, Bạc Liêu: Khởi tố các đối tượng vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà Nước gây thất thoát; Tuyên án các bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn; Truy bắt thành công đối tượng cướp ngân hàng; Đồng Nai: Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy cùng nhiều hung khí là những tin tức ANTT nổi bật 24h qua.

Robot bóng bàn với nhiều tiềm năng ứng dụng

Robot bóng bàn với nhiều tiềm năng ứng dụng

Thế giới 13/05/2025

(ANTV) - Các kỹ sư thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ vừa phát triển thành công một cánh tay robot có khả năng đánh bóng bàn với độ chính xác cao. Thiết bị này còn có thể được ứng dụng trong công tác tìm kiếm cứu nạn, y tế và sản xuất.

Triển lãm nghệ thuật gốm sứ ở Anh

Triển lãm nghệ thuật gốm sứ ở Anh

Thế giới 13/05/2025

(ANTV) - Một cuộc triển lãm những tác phẩm nghệ thuật gốm sứ độc đáo vừa diễn ra tại thủ đô London của Anh, nhân kỷ niệm 21 năm kể từ lần đầu tiên sự kiện được tổ chức.

Sự hồi sinh của thành phố Mosul, Iraq

Sự hồi sinh của thành phố Mosul, Iraq

Thế giới 13/05/2025

(ANTV) - Mosul, thành phố lịch sử của Iraq, đã từng gắn với nỗi khiếp sợ mang tên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi tổ chức này chiếm đóng Mosul vào năm 2014. Vào thời điểm đó, những cuộc tấn công rộng lớn đã phá hủy tới 80% các di sản văn hóa của thành phố này. Sau khi thoát khỏi lực lượng IS, UNESCO đã khởi động một sáng kiến đầy tham vọng để giúp Mosul đứng dậy từ đống tro tàn. Đến nay, dự án “Phục hồi tinh thần Mosul” đang viết nên câu chuyện về hy vọng và sự tái sinh những di sản từng biến mất.

Khởi tố nhóm lãnh đạo công ty gây thất thoát

Khởi tố nhóm lãnh đạo công ty gây thất thoát

Pháp luật 13/05/2025

(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Thúy, sinh năm 1962; Trần Thị Kiều Oanh, sinh năm 1957 và Nguyễn Minh Hải Dương, sinh năm 1973 về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát”.

Cháy lớn thiêu rụi 3 căn nhà tại Thái Nguyên

Cháy lớn thiêu rụi 3 căn nhà tại Thái Nguyên

Xã hội 13/05/2025

(ANTV) - 1 vụ hỏa hoạn mới xảy ra ở TP Thái Nguyên đã khiến 3 căn nhà với nhiều tài sản bị thiêu rụi, bao gồm ô tô, thiết bị sinh hoạt và hàng hóa kinh doanh. Rất may không có thương vong về người.

Xem thêm