(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang đấu tranh, làm rõ vụ án Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương liên quan.
Kết quả điều tra xác định Đào Thị Oanh, Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.
Các đối tượng đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu. Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 11/7/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Đào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh, Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm, Vũ Thùy Linh, Giám đốc Công ty Alpha và Mai Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Earth Vibes về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.
(ANTV) - Liên tiếp trong thời gian qua xảy ra tình trạng các hacker đã công khai chèn các đường dẫn ẩn-backlink quảng cáo nội dung vi phạm pháp luật như cờ bạc, cá độ lên các website chính thống.
(ANTV) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo giao đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, có phương án khai thác Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bảo đảm khai thác hiệu quả, tránh lãng phí, xuống cấp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2025.
(ANTV) - Công an thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Lan Anh (trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(ANTV) - Liên quan đến chính sách thuế của Mỹ, Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của WTO. Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi Mỹ nhanh chóng hủy bỏ mức thuế mới.
(ANTV) - Chính phủ Hungary thông báo khởi động quy trình rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trong ngày 3/4, cùng lúc diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Budapest. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Netanyahu kể từ khi ICC ban hành lệnh bắt giữ ông vào tháng 11/2024 liên quan đến xung đột và khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza.
(ANTV) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang tiến hành lập hồ sơ xử lý Hoàng Văn Thái (34 tuổi) và Nguyễn Văn Trung (33 tuổi, cùng trú tỉnh Nghệ An) về hành vi xả thải trái phép ra môi trường.
(ANTV) - Chiều ngày 3/4, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 đối tượng về tội sản xuất trái phép chất ma túy tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do các đối tượng người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt Nam cầm đầu.
(ANTV) - Lực lượng cứu hộ Việt Nam đã được điều động không chỉ bởi những con người dũng cảm mà còn nhờ vào sự hỗ trợ đặc biệt từ đội ngũ chó cứu hộ được huấn luyện bài bản. Các chú cảnh khuyển thuộc đội chó nghiệp vụ của Bộ Công an, trong môi trường khắc nghiệt đã vượt lên trên mọi giới hạn để tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân mắc kẹt giữa đống đổ nát. Đoàn cứu nạn Bộ Công an cũng đã tìm thấy 7 nạn nhân mất tích do trận động đất.
(ANTV) - Báo Lao Động trích dẫn ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc "Việt Nam mong muốn phía Mỹ có chính sách phù hợp và ổn định để tạo điều kiện thuận lợi hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước."
(ANTV) - Trong suốt hai thập kỷ qua, những người đỡ đẻ có tay nghề đã trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống y tế của Bangladesh, góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ sơ sinh tại đất nước này trong bối cảnh hơn 30% phụ nữ Bangladesh vẫn lựa chọn sinh con tại nhà.
