(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 15 bị can trong đường dây rửa tiền, mua bán mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân cho các đối tượng người nước ngoài do một đối tượng nữ 42 tuổi cầm đầu để điều tra về các tội danh rửa tiền, thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Trước đó, giữa tháng 2/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng tổ chức đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng trên lợi dụng không gian mạng để tổ chức lừa đảo. Đến thời điểm bị phát hiện, đường dây tội phạm xuyên quốc gia này đã giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Để phục vụ vào mục đích làm ăn phi pháp, các đối tượng đã thành lập hơn 30 công ty “ma”, sau đó đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng mỗi tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.
Hà Giang: Xác minh hoạt động bán, cho thuê tài khoản ngân hàng trái phép
Công an tỉnh Hà Giang vừa phát hiện một số đối tượng trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu hoạt động bán, cho thuê tài khoản ngân hàng và khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, làm rõ.
Lực lượng công an xác định 3 trường hợp đã mở 20 tài khoản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội và cho đối tượng khác thuê lại với giá 500.000 đồng/ 01 tài khoản/01 tháng.
Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu 3 trường hợp nêu trên thừa nhận từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2022 đã nhận được số tiền 68 triệu đồng từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.
(ANTV) - Tại Amsterdam, Hà Lan, hàng trăm các tập đoàn sữa lớn nhất trên thế giới đã hội tụ tại hội nghị Sữa Toàn cầu 2025 (Global Dairy Congress 2025) lần thứ 18. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị đã có hàng chục tham luận và các tọa đàm chuyên sâu bàn về tương lai của ngành sữa. Công nghệ - đổi mới - phát triển bền vững là 3 từ khóa được nhắc nhiều nhất ở hội nghị năm nay.
(ANTV) - Đợt mưa lớn tại miền Bắc dự báo kéo dài nhiều ngày. Từ trưa ngày 20/6, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa lớn trên diện rộng, nước ở các con sông dâng cao, nhiều khu vực trũng thấp đã bị ngập úng, một số điểm có nguy cơ sạt lở. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội và dân quân tự vệ đã được huy động, ứng trực 24/24 giờ tại các điểm trọng yếu. Cộng đồng mạng cùng dõi theo và chia sẻ nhiều hình ảnh xúc động về tinh thần vì nhân dân phục vụ của các cán bộ chiến sĩ.
(ANTV) - Hà Lan vừa chính thức bàn giao 119 hiện vật bị cướp phá cho Nigeria, bao gồm các tượng người, tượng động vật, phù điêu, vương miện hoàng gia và một chiếc chuông cổ.
(ANTV) - Hàng nghìn người dân Bolivia đã lên núi và các điểm ngắm cảnh để đón ánh mặt trời đầu tiên, đánh dấu lễ hội Năm Mới Andean của vùng Andes. Lễ hội truyền thống này có nguồn gốc từ các nền văn minh tiền Tây Ban Nha và trùng với ngày đông chí ở bán cầu Nam.
(ANTV) - Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức vận hành từ ngày 1/7, nghĩa là chỉ còn hơn 1 tuần nữa. Cùng với việc bố trí sắp xếp con người, thời điểm này, một bài toán cấp bách khác là sắp xếp, sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư, nhất là trụ sở trên đất vàng.
(ANTV) - Từ tối ngày 20-21/6, trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh đã có mưa to đến rất to, riêng Thái Nguyên mưa từ 150-250mm, một số trạm quan trắc được lượng mưa rất lớn như Gia Bảy (Thái Nguyên) 312mm, Cúc Đường (Thái Nguyên) 305mm. Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương. 2 người chết do lũ cuốn và sạt lở đất, nhiều nhà cửa, diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng do ngập lụt.
(ANTV) - Mở rộng chuyên án ma túy cần sa trên không gian mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt giữ tổng số 26 đối tượng trong đường dây mua bán, tiêu thụ đặc biệt lớn.
(ANTV) - Đã bước vào kỳ nghỉ hè, học sinh không phải đến trường, đây được coi là thời điểm vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh sẽ có những diễn biến phức tạp. Lực lượng CAND trên cả nước liên tục phát hiện các nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây rối TTCC thậm chí là gây ra những vụ án về ANTT. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng thì mỗi gia đình, bản thân mỗi thanh thiếu niên cũng cần nâng cao ý thức, hạn chế thấp nhất các nguy cơ phát sinh tội phạm.
(ANTV) - Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu trên diện rộng, làm thiệt hại nhiều hoa màu, tài sản của người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu.
(ANTV) - Liên quan đến xung đột tại Trung Đông, thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Israel, Iran và các khu vực lân cận theo dõi sát tình hình, kích hoạt các kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân cũng như trụ sở các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn.
