(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 15 bị can trong đường dây rửa tiền, mua bán mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân cho các đối tượng người nước ngoài do một đối tượng nữ 42 tuổi cầm đầu để điều tra về các tội danh rửa tiền, thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Trước đó, giữa tháng 2/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng tổ chức đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng trên lợi dụng không gian mạng để tổ chức lừa đảo. Đến thời điểm bị phát hiện, đường dây tội phạm xuyên quốc gia này đã giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Để phục vụ vào mục đích làm ăn phi pháp, các đối tượng đã thành lập hơn 30 công ty “ma”, sau đó đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng mỗi tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.
Hà Giang: Xác minh hoạt động bán, cho thuê tài khoản ngân hàng trái phép
Công an tỉnh Hà Giang vừa phát hiện một số đối tượng trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu hoạt động bán, cho thuê tài khoản ngân hàng và khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, làm rõ.
Lực lượng công an xác định 3 trường hợp đã mở 20 tài khoản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội và cho đối tượng khác thuê lại với giá 500.000 đồng/ 01 tài khoản/01 tháng.
Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu 3 trường hợp nêu trên thừa nhận từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2022 đã nhận được số tiền 68 triệu đồng từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.
(ANTV) - Hôm 4/3, Bộ trưởng Ngoại giao Israel đưa ra tuyên bố Israel sẵn sàng tiếp tục giai đoạn thứ 2 của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, nhưng cần đạt được thỏa thuận về việc thả các con tin.
(ANTV) - Những kẻ buôn người đã biến nhiều nạn nhân trở thành những “món hàng” để mua bán, đưa sang khu vực Tam Giác Vàng, rồi ép buộc họ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...Nguy hiểm hơn, kẻ đứng đằng sau điều hành hoạt động phạm tội cũng từng là nạn nhân của một đường dây buôn người trước đó. Sau hành trình 8 tháng lần theo dấu vết, Công an huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) đã làm sáng tỏ phương thức hoạt động của đường dây buôn người, kịp thời bắt giữ và ngăn chặn các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.
(ANTV) - Chiều nay (5/3), tại Hà Nam, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự buổi gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Hội Cựu CAND tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình nhân dịp đầu xuân.
(ANTV) - Chiều nay (5/3), Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Hoàn thiện cơ chế thi hành án hình sự theo yêu cầu của Nghị quyết số 27” để đánh giá về tình hình, tiến độ triển khai xây dựng Đề án. Dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án.
(ANTV) - Thông tin từ Công an TP Hà Nội. Ngay sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Công an Thành phố Hà Nội đã khẩn trương bố trí, sắp xếp lực lượng chuyên trách để nhanh chóng triển khai nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được thực hiện liên tục, không gián đoạn. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng trực tuyến để tiết kiệm thời gian, công sức. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp liên hệ làm việc, CATP Hà Nội thông báo các địa điểm tiếp nhận, giải quyết công việc như sau.
(ANTV) - Hôm nay (5/3), Nga cho biết các cuộc đàm phán trong tương lai giữa nước này và Mỹ sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khôi phục chiến dịch gây sức ép tối đa đối với Iran, bao gồm các nỗ lực nhằm giảm xuất khẩu dầu của Iran xuống mức 0.
(ANTV) - Tại TPHCM, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với UBND TP. HCM về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ trên địa bàn TP. HCM.
(ANTV) - Mở rộng điều tra vụ án “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” do Nguyễn Minh Hùng và con trai Nguyễn Đức Em cầm đầu, tổ chức. Chiều nay, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung 23 đối tượng về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 13 đối tượng.
(ANTV) - Chiều ngày 05/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Trần Văn Sơn đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2. Tại buổi họp báo đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã thông tin làm rõ thêm một số vấn đề dư luận quan tâm.
(ANTV) - Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc tại Công an TP.HCM về công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu theo mô hình tổ chức mới, bảo vệ các ngày lễ lớn và một số nội dung trọng tâm về công tác đảm bảo tài chính, hậu cần năm 2025.
