(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 15 bị can trong đường dây rửa tiền, mua bán mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân cho các đối tượng người nước ngoài do một đối tượng nữ 42 tuổi cầm đầu để điều tra về các tội danh rửa tiền, thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Trước đó, giữa tháng 2/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng tổ chức đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng trên lợi dụng không gian mạng để tổ chức lừa đảo. Đến thời điểm bị phát hiện, đường dây tội phạm xuyên quốc gia này đã giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Để phục vụ vào mục đích làm ăn phi pháp, các đối tượng đã thành lập hơn 30 công ty “ma”, sau đó đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng mỗi tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.
Hà Giang: Xác minh hoạt động bán, cho thuê tài khoản ngân hàng trái phép
Công an tỉnh Hà Giang vừa phát hiện một số đối tượng trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu hoạt động bán, cho thuê tài khoản ngân hàng và khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, làm rõ.
Lực lượng công an xác định 3 trường hợp đã mở 20 tài khoản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội và cho đối tượng khác thuê lại với giá 500.000 đồng/ 01 tài khoản/01 tháng.
Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu 3 trường hợp nêu trên thừa nhận từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2022 đã nhận được số tiền 68 triệu đồng từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.
Sáng 30/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết, quyết định thành lập Thành phố, Đảng bộ và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. ANTV trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi lễ.
(ANTV) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp đấu tranh thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng, ngăn chặn kịp thời hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ trên khu vực biên giới biển.
(ANTV) - Theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP, từ mai 1/7, chủ tịch UBND cấp xã có quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với một số trường hợp, thay vì phải thông qua UBND cấp huyện như trước.
(ANTV) - Thông tư số 40/2025 của Bộ Công thương quy định về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.
(ANTV) - Từ ngày mai 1/7/2025, số định danh cá nhân chính thức thay thế mã số thuế đối với cá nhân, hộ gia đình và hộ kinh doanh. Dưới đây là hướng dẫn cập nhật số căn cước công dân (CCCD) thành mã số thuế trên theo tài liệu hướng dẫn của Chi cục Thuế khu vực 1.
(ANTV) - Chỉ cách đây chưa đầy một tháng, nhiều hộ kinh doanh phải đóng cửa vì lo lắng hàng hóa kinh doanh không rõ nguồn gốc xuất xứ hay do chưa nắm bắt được chính sách thuế mới. Tuy nhiên giờ đây, bức tranh đó đã dần thay đổi, nhiều tiểu thương đã mở cửa hàng trở lại, lựa chọn dần thích nghi với điều kiện mới, tiến tới môi trường kinh doanh hiện đại, hiệu quả hơn.
(ANTV) - Theo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) năm 2024 - sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, nhiều nhóm lao động phi chính thức cũng sẽ thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể: người làm việc bán thời gian, lao động không theo hợp đồng nhưng có nhận trả công và được giám sát... Thậm chí, các hộ kinh doanh nhỏ như quán nước, tạp hóa nếu có đăng ký kinh doanh, cũng sẽ phải đóng bảo hiểm. Quy định mới được này mở rộng độ bao phủ và góp phần bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong khu vực phi chính thức.
(ANTV) - Ngày 29/6 tại Hà Nội, hơn 120 vận động viên là lãnh đạo và chuyên gia công nghệ từ hơn 60 tập đoàn trong và ngoài nước đã cùng nhau tụ hội tại Giải đấu MBIT HiGreen Pickleball 2025. Đây là sự kiện do Khối Công nghệ thông tin (MBIT) – Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức, nhằm gây quỹ để thực hiện mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh phủ xanh tại Quần đảo Trường Sa.
(ANTV) - Cục Hải quan cho biết, trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã phối hợp khởi tố, xử lý nhiều vụ buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến mặt hàng thuốc lá với tổng số lượng hơn 1,3 triệu bao, tổng giá trị ước tính trên 65 tỷ đồng.
(ANTV) - Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đấu tranh triệt phá thành công ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề núp bóng các điểm bán xổ số điện toán Vietlott và xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đường dây này do đối tượng Phạm Quốc Anh, trú tại TP Vũng Tàu cầm đầu tổ chức.
