Các đối tượng gồm Nguyễn Phi Hoàng trú ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;  Phạm Hoàn Hảo, Nguyễn Văn Cường và Đặng Thị Mỹ Lan đều trú ở TP Plei Ku, tỉnh Gia Lai.

Qua công tác trinh sát, lực lượng công an đã phát hiện hai đối tượng Hảo và Cường điều khiển xe ô tô chở 12.000 bao thuốc lá nhãn hiệu JET không có hóa đơn, chứng từ đến giao cho Hoàng.

Tiến hành khám xét nhà và xe ô tô của Hoàng, lực lượng chức năng thu giữ được 2.663 bao thuốc lá (tất cả đều không có hóa đơn chứng từ).

Quá trình điều tra, Hảo và Hoàng đã khai nhận Lan là người trực tiếp buôn bán thuốc lá lậu và cơ quan Công an đã tiến hành điều tra, bắt giữ Lan.

Qua làm việc, Lan khai nhận từ ngày 7/3 đến ngày 22/6 đã thực hiện 55 lượt chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Hảo với số tiền gần 1,7 tỷ đồng để Hảo mua thuốc lá lậu rồi mang bán để thu lợi bất chính.

Bắt xe ô tô giường nằm vận chuyển nhiều hàng lậu

Tại An Giang, rạng sáng 2/11, trên đường Lý Thái Tổ, thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, lực lượng chống buôn lậu Công an thành phố Long Xuyên phát hiện bắt quả tang một xe ô tô khách giường nằm vận chuyển nhiều hàng hóa nhập lậu.

Khoảng 1h sáng 2/11, trong lúc tuần tra chống buôn lậu, khi đến đường Lý Thái Tổ, thuộc phường Mỹ Long, tổ công tác phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 67B – 010.05 có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Khi phát hiện lực lương Công an, tài xế xe liền bỏ lại phương tiện tẩu thoát, còn lại phụ xe Nguyễn Văn Biểu. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 15 loa thùng các loại, 1.490 bao thuốc lá ngoại các loại và trên 600 chai, hộp thuốc xuất xứ nước ngoài.

Tất cả số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan Công an phụ xe Biểu khai nhận: số thuốc trên do Biểu và tài xế nhận chở thuê để lấy tiền công, còn số loa thùng được nhân viện trạm xe đưa lên từ Châu Đốc.