Qua điều tra, cơ quan Công an xác định: Nhà thuốc Sỹ Mẫn, Nhà thuốc Mẫn Sơn Minh, và Công ty TNHH Sơn Minh, đều tại TP Biên Hòa có doanh số mua, bán hàng hóa là dược phẩm, thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế các loại.

Qua trích xuất dữ liệu trong CPU máy tính và phần mềm quản lý bán hàng của cả ba nhà thuốc và công ty trên đều có sự chênh lệch rất lớn so với thực tế khi đăng ký thuế với cơ quan nhà nước.

Các nhà thuốc này có hành vi không ghi chép sổ kế toán, các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp và không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Trước đó, vào ngày 4/12/2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt kiểm tra 3 Nhà thuốc này và đã phát hiện, thu giữ số lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng trị giá khoảng 5 tỉ đồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Chủ các cơ sở này đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan. Cả 3 nhà thuốc này đều là những nhà thuốc lớn nhất ở địa bàn tỉnh Đồng Nai.