Nhóm đối tượng do Ngô Văn Tùng, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long cầm đầu. Cùng tham gia còn có Phạm Thành Đạt, và Nguyễn Văn Trung, cùng trú thành phố Hạ Long.

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng tài khoản facebook để đăng bài viết quảng cáo và thông qua các mối quan hệ xã hội để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, (tương ứng từ 108%/năm đến 180%/năm).

Ngô Văn Tùng, đối tượng cầm đầu ổ nhóm cho vay nặng lãi khai nhận: Tôi có thuê một trang web để đăng nhập thông tin khách vay ở trên đấy, tôi có thuê em tôi là Trung và trả 3,5 triệu 1 tháng, em tôi có nhận của tôi một tài khoản trên đó có thông tin khách vay tiền và tiền lãi phải đóng, em tôi liên với những người đó để thu tiền. Ngoài ra tôi có chung với Đạt 1 cửa hàng, tôi và Đạt ăn chia 50%. Trên cửa hàng Tùng Đạt thì có những người trên 3 nghìn, còn cửa hàng của tôi dưới 3 nghìn đối với khách có cầm cố tài sản, còn những người không có thế chấp thì trên 3 nghìn.

Khi cho vay, nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân, thế chấp, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản Icloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính, 8 điện thoại di động và gần 2 nghìn trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9 năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho vay với tổng số tiền trên 22 tỉ đồng và tiền lãi thu được gần 5 tỉ đồng.

Trung tá Nguyễn Trọng Hà, Đội trưởng – Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao – Công an Quảng Ninh cho biết: Việc cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng này không chỉ có tính chất bóc lột với những người vay tiền mà còn tiềm ẩn phát sinh rất nhiều nguy cơ của các loại tội phạm khác, gây mất ANTT trên địa bàn. Và để đấu tranh có hiệu quả, giải quyết tình hình hoạt động tín dụng đen trong thời gian tới thì lực lượng Công an chúng tôi rất cần, rất mong có sự phối hợp, cộng tác, giúp đỡ của người dân, nhất là những người đã tham gia vay tiền của các nhóm đối tượng tín dụng đen trong việc tố giác tội phạm để làm căn cứ xử lý.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Vậy đề nghị quần chúng nhân dân trên địa bàn nếu đã từng tham gia vay lãi nặng từ nhóm đối tượng trên chủ động liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hạ Long để cung cấp thông tin, tài liệu nhằm xử lý triệt để về toàn bộ quá trình cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng.