Chủ Nhật, 03/11/2024 01:34 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Bà Trương Mỹ Lan thừa nhận hành vi vận chuyển tiền trái phép

BT

(ANTV) - Ngày 26/9, Tại phiên toà xét xử các bị cáo nhóm tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", bà Trương Mỹ Lan thừa nhận toàn bộ hành vi này và xin chịu hết trách nhiệm.

Theo đó, khi được hỏi về việc chuyển và nhận tiền trái phép qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan nói bản thân hiểu rõ về việc tại sao có việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ các công ty nước ngoài.

Trương Mỹ Lan nói mình vay từ những người bạn ở nước ngoài còn tiền trả nợ của riêng của bị cáo, không liên quan tới tài sản của SCB mà chỉ thực hiện giao dịch qua ngân hàng này. Về việc lập các hợp đồng khống để chuyển, nhận tiền, bị cáo Lan nói mình không hiểu về quy trình, không trực tiếp tạo lập hợp đồng giả cách.

Bà Lan khẳng định hành vi vận chuyển tiền chỉ liên quan tới mình, xin chịu hết trách nhiệm và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm trong nhóm tội danh này.

Theo cáo trạng, trong số 34 bị cáo, Trịnh Quang Công (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Acumen) là một trong số cánh tay đắc lực khác giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện cả 3 hành vi phạm tội, lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trịnh Quang Công được Trương Khánh Hoàng giao theo dõi, quản lý việc chuyển tiền, nhận tiền từ nước ngoài chuyển về của 7 Công ty là chủ đầu tư các dự án tại TP Hồ Chí Minh và Long An, chuyển tiền ra nước ngoài 1,4 tỷ USD tương đương 33.500 tỷ đồng và nhận tiền từ nước ngoài về 1,449 tỷ USD tương đương 34.600 tỷ đồng theo các hợp đồng "khống".

Tại tòa, Trịnh Quang Công khai nhận, thực hiện chuyển và nhận tiền theo chỉ đạo từ Trương Khánh Hoàng vì tin tưởng bị cáo Hoàng. Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Các bị cáo nói trình tự, thủ tục chuyển, nhận tiền có nhiều thiếu sót về chứng từ, tuy nhiên các bị cáo trên phân bua rằng tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội không biết việc chuyển, nhận tiền là khống nên xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

TP.HCM: Người tiêu dùng với cơ hội mua hàng đồng giá

TP.HCM: Người tiêu dùng với cơ hội mua hàng đồng giá

Kinh tế 02/11/2024

(ANTV) - Bên cạnh giá một số mặt hàng tăng, trong quý 4 năm 2024, TP.HCM dự báo nhu cầu mua sắm hàng hóa sẽ tăng mạnh. Nhằm thu hút khách hàng, các hệ thống bán lẻ tại TP.HCM đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, mua là tặng hay bán hàng đồng giá. Chương trình đã tạo sức hút mạnh mẽ, mang đến những cơ hội mua sắm dễ dàng, tiết kiệm chi phí, chia sẻ gánh nặng chi tiêu với người tiêu dùng.

Khởi tố đối tượng chèn ép xe trên đường cao tốc

Khởi tố đối tượng chèn ép xe trên đường cao tốc

Pháp luật 02/11/2024

(ANTV) - Liên quan vụ việc lái xe khách chèn ép ô tô tải trên cao tốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Khắc Mạnh Cường, sinh năm 1987, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội về tội gây rối trật tự công cộng.

Mua gần 150kg pháo lậu từ biên giới về TP.HCM tiêu thụ

Mua gần 150kg pháo lậu từ biên giới về TP.HCM tiêu thụ

Pháp luật 02/11/2024

(ANTV) - Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ đội biên phòng Bình Phước vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Quang Vinh và Phạm Tiến Tài, cùng trú tại TP.Hồ Chí Minh cùng tang vật là gần 150kg pháo để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm.

3 rủi ro lớn khi giao dịch trên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới chưa đăng ký

3 rủi ro lớn khi giao dịch trên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới chưa đăng ký

Kinh tế 02/11/2024

(ANTV) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương đã đưa ra cảnh báo, hiện nay, nhiều người tiêu dùng Việt Nam bị thu hút bởi các sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới nhờ mức giá rẻ và sự đa dạng về mẫu mã. Tuy nhiên, việc mua sắm trên các nền tảng chưa đăng ký và chưa được cơ quan nhà nước quản lý có thể dẫn đến những rủi ro. Cụ thể là nguy cơ tiềm ẩn về chất lượng sản phẩm và về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng Nai: Đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ

Đồng Nai: Đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ

Kinh tế 02/11/2024

(ANTV) - Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tổng kiểm tra tất cả các cơ sở dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở không đủ điều kiện về an ninh trật tự, hoạt động cầm đồ trá hình, lợi dụng kinh doanh để hoạt động phạm tội.

Xem thêm